Статьи по тегу «Отмывание денег»

Финский банк Nordea обвинили в Дании в недостаточном контроле за операциями российских клиентов и отмывании денег на сумму 3,5 млрд евро (более 26 млрд датских крон).
16:55, 05 июля 2024,
dp.ru
Центральный банк приступил к проверке аудитора "Киви банка" — компании Kept. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
07:30, 15 апреля 2024,
dp.ru
Лидера новгородской преступной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) в 2004-2007 годах, задержали после 15 лет розыска.
17:17, 04 декабря 2023,
dp.ru
Банки в Великобритании в принудительном порядке блокируют счета британских компаний, торгующих с Украиной. Об этом сообщает Politico.
15:15, 16 августа 2023,
dp.ru
В России резко выросло число фирм-однодневок. К активному росту регистраций новых юридических лиц привёл ввод антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
11:04, 07 июня 2023,
dp.ru
Доля российских компаний и ИП, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%, сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Илья Ясинский.
16:26, 17 ноября 2022,
dp.ru
Центробанк предложил внести перечисления в пользу некоммерческих организаций от российских граждан и компаний в список признаков сомнительных операций, следует из проекта на сайте регулятора.
13:12, 18 февраля 2020,
dp.ru
Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с инициативой создать реестр клиентов российских банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег, пишут "Известия". В базе можно будет найти информацию о том, по каким причинам были заблокированы счета клиента и в каких банках он держал деньги. В Госдуме поддержали инициативу финансистов.
08:59, 29 июля 2019,
dp.ru
Следственная служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти 4 апреля возбудила уголовное дело о легализации незаконно полученных денежных средств в отношении одного из руководителей религиозной группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
12:57, 06 апреля 2018,
dp.ru
Вячеслав Кокуркин, международный клуб юристов "Найдем адвоката":
15:16, 31 января 2018,
Вячеслав Кокуркин, юрист
Гражданская гвардия Испании рассказала о подробностях операции "Олигарх", в рамках которой во вторник, 26 сентября, были задержаны 11 россиян и проведены 18 обысков.
16:39, 27 сентября 2017,
dp.ru
Суд в Болгарии в рамках международного расследования заочно арестовал предпринимательницу Элизабет фон Мессинг (Елену Скородумову) по делу об отмывании $1,4 млрд, сообщает « Фонтанка ». Решение было вынесено заочно, так как фигурантка находится на территории Финляндии, уточняет агентство.
09:13, 17 июня 2017,
dp.ru
У спецслужб Молдавии есть доказательства причастности сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ) к выводам из РФ черед молдавские банки примерно $22 млрд, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
17:58, 15 марта 2017,
dp.ru
Правоохранители в Петербурге подозревают владельца нескольких фирм в отмывании $10 млн. Против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"). Как уточняет " Фонтанка.ру " , ранее бизнесмена задержали за незаконный вывод из страны 5 млрд рублей.
10:30, 10 марта 2017,
dp.ru
Идея ограничить использование наличных стала звучать из уст чиновников все чаще.
15:50, 21 февраля 2017,
Анна Михеева
Многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств, поэтому вопрос этот, безусловно, заслуживает внимания, заявил 21 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта мера позволит минимизировать теневой сектор экономики, сообщает " Прайм ".
13:14, 21 февраля 2017,
dp.ru
В России появилась схема отмывания денег, с помощью которой в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает газета " Коммерсант ".
11:14, 03 февраля 2017,
dp.ru
Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление испанской полиции сообщает, что зампред Центробанка России Александр Торшин мог быть причастен к деятельности таганской ОПГ. В частности, у издания есть информация, что он инструктировал членов группировки в вопросах отмывания денег через банки и недвижимость в Испании.
12:42, 09 августа 2016,
dp.ru
Интерпол объявил в международный розыск Олега Шигаева , бывшего совладельца и президента Балтийского банка . Как свидетельствует вывешенная на сайте Интерпола карточка в разделе wanted persons, 53-летний уроженец города Усть-Каменогорск Республики Казахстан (рост 1 м 78 см, глаза карие, волосы серые, седые) разыскивается по обвинению в крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег. Речь идет об уголовном деле по статье 159 ч. 4, возбужденном осенью 2014 года  Следственным комитетом РФ  по заявлению представителей Альфа-Банка , санирующего Балтийский банк с августа 2014 года.
15:12, 01 июня 2016,
Павел Горошков
Суд Испании выдал международный ордер на арест 12 граждан России. Судья Национального суда Хосе да ла Мата предписал арестовать, в том числе депутата Госдумы Владислава Резника, замдиректора ФСКН генерала Николая Аулова, экс-замглавы Следственного комитета при прокуратуре Игорь Соболевский, которых подозревают в связях с преступной группировкой под руководством Геннадия Петрова, сообщает агентство EFE.
16:51, 03 мая 2016,
dp.ru