Статьи по тегу «Отмывание денег»

Таможенная служба Финляндии раскрыла крупную сеть по ввозу и распространению наркотиков из Латвии в Финляндию. Об этом таможенная служба заявила на своём официальном сайте.

Группу из восьми человек подозревают в контрабанде 55 кг амфетамина из Швеции в Финляндию. Об этом сообщает Центральная уголовная полиция Финляндии, которая ведёт данное расследование совместно с полицией Западной Уусимаа.

Финский банк Nordea в рамках расследования дела об отмывании денег выплатит властям США штраф в размере $35 млн (31,5 млн евро).

Служба государственных доходов Латвии будет получать от банков информацию о всех сделках с наличными на сумму более 750 евро.

Промышленный майнинг, то есть добыча криптовалют в массовых объёмах на так называемых фермах, является камнем преткновения регуляторов не один год и не только в России.

Финский банк Nordea обвинили в Дании в недостаточном контроле за операциями российских клиентов и отмывании денег на сумму 3,5 млрд евро (более 26 млрд датских крон).

Центральный банк приступил к проверке аудитора "Киви банка" — компании Kept. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Лидера новгородской преступной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) в 2004-2007 годах, задержали после 15 лет розыска.

Банки в Великобритании в принудительном порядке блокируют счета британских компаний, торгующих с Украиной. Об этом сообщает Politico.

В России резко выросло число фирм-однодневок. К активному росту регистраций новых юридических лиц привёл ввод антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

Доля российских компаний и ИП, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%, сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка РФ Илья Ясинский.

Центробанк предложил внести перечисления в пользу некоммерческих организаций от российских граждан и компаний в список признаков сомнительных операций, следует из проекта на сайте регулятора.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) выступил с инициативой создать реестр клиентов российских банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег, пишут "Известия". В базе можно будет найти информацию о том, по каким причинам были заблокированы счета клиента и в каких банках он держал деньги. В Госдуме поддержали инициативу финансистов.

Следственная служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти 4 апреля возбудила уголовное дело о легализации незаконно полученных денежных средств в отношении одного из руководителей религиозной группы "Сайентологическая церковь Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вячеслав Кокуркин, международный клуб юристов "Найдем адвоката":

Гражданская гвардия Испании рассказала о подробностях операции "Олигарх", в рамках которой во вторник, 26 сентября, были задержаны 11 россиян и проведены 18 обысков.

Суд в Болгарии в рамках международного расследования заочно арестовал предпринимательницу Элизабет фон Мессинг (Елену Скородумову) по делу об отмывании $1,4 млрд, сообщает « Фонтанка ». Решение было вынесено заочно, так как фигурантка находится на территории Финляндии, уточняет агентство.

У спецслужб Молдавии есть доказательства причастности сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ) к выводам из РФ черед молдавские банки примерно $22 млрд, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Правоохранители в Петербурге подозревают владельца нескольких фирм в отмывании $10 млн. Против предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 174.1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"). Как уточняет " Фонтанка.ру " , ранее бизнесмена задержали за незаконный вывод из страны 5 млрд рублей.

Идея ограничить использование наличных стала звучать из уст чиновников все чаще.