09:4316 апреля 2026
Группировку теневых банкиров с заработком в 600 млн рублей в год задержали полицейские в Петербурге, сообщили в пресс-службе МВД.
Злоумышленников подозревают в выводе средств за границу.
Организованную группу нелегальных банкиров выявили сотрудники экономической полиции ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области с представителями УФСБ и таможни.
По данным МВД, в группировке было задействовано три человека: 39-летняя женщина и мужчины 42 и 36 лет. Полиция считает, что подозреваемые выводили деньги за пределы России под видом оплаты внешнеторговых контрактов.
Читайте также:
Убили мать, мучили дочь: СК поймал соучастницу футболиста, зарезавшего женщину в Москве
ФСБ предотвратила очередной теракт с заминированным электроскутером в Москве
Задержаны трейдеры Мосбиржи по делу о манипулировании рынком ценных бумаг
Северным путём: новый маршрут свяжет Петербург с Китаем, Индией и Южной Кореей
Финн, ездивший в Россию в объезд закрытой границы, остался без работы
“
"В банковские учреждения предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись. На основании подложных контрактов на счета иностранных компаний переводились многомиллионные суммы. Кроме того, установлено, что фигуранты выполняли функции так называемых теневых банкиров, оказывая услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации", — рассказали в пресс-службе полиции.
В общей сложности они вывели 600 млн рублей, доход сообщников составил 24 млн рублей.
Сотрудники МВД провели обыски по этому делу и изъяли технику, средства связи и денежные средства.
Возбуждено несколько уголовных дел: по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов), статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участия в нём).
Троих фигурантов задержали и по решению суда заключили под стражу. Расследование продолжается.
Недавно ФСБ и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли сеть по созданию "бумажного" НДС 14 апреля. Сеть работала в Петербурге, Москве, Перми и Белгородской области и обеспечила уклонение от уплаты налогов на сумму 1,2 трлн рублей. Организаторы крупнейшей площадки "бумажного" НДС, с помощью которой более 40 тыс. компаний уклонялись от уплаты налогов, позднее были задержаны.
