Сеть махинаций с НДС на 1,2 трлн раскрыли в Петербурге и других городах

ФСБ и Федеральная налоговая служба (ФНС) раскрыли крупнейшую сеть по созданию "бумажного" НДС на сумму 1,2 трлн рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах и налоговой службе.

Сеть работала в Петербурге, Москве, Перми и Белгородской области.

Преступная схема включала около 4,8 тыс. фиктивных фирм. С их помощью почти 40 тыс. предприятий из реального сектора экономики получили необоснованные налоговые вычеты.

Среди клиентов площадки значатся компании, работающие в сферах строительства, торговли топливом и текстилем, мерчандайзинга и клининга.

Силовые ведомства (ФСБ, СК, МВД) и ФНС при поддержке Генпрокуратуры провели совместную операцию по раскрытию площадки.

В настоящее время в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах, а также по местам жительства организаторов группы проходят обыски и выемки документов.

Уточняется, что следующим этапом расследования станет работа непосредственно с организациями, которые пользовались услугами данной площадки для уклонения от налогов.

В 2023 году полиция Петербурга завершила расследование крупного мошенничества с незаконным возмещением НДС на сумму более 191 млн рублей. Следствие установило, что в 2016 году гендиректор одной из компаний разработал схему фиктивных закупок сельхозпродукции через аффилированные фирмы.

Это позволило незаконно возмещать налог из бюджета РФ, тогда как прямая продажа от производителей таких оснований не давала. Махинации были выявлены ФНС в 2019 году, установлено четыре эпизода. В ходе расследования были задержаны трое фигурантов, включая руководителей аффилированных структур, а гендиректор экспортной организации объявлен в международный розыск.