Речь идёт о платеже клиента в евро, который не был зачислен на счёт получателя. И якобы не был возвращён обратно отправителю.
Как следует из определения Арбитражного суда Москвы, к делу в качестве третьих лиц привлечены Ситибанк и Росфинмониторинг. ЦБ РФ не будет участником процесса, ему предложено просто предоставить письменные пояснения.
Как отметил источник "ДП" в банке "Викинг", базовая лицензия не позволяет открывать корсчета в иностранных банках напрямую, но разрешает проводить валютные платежи через посредников. Именно таким и стал Альфа–Банк, которому 6 апреля клиентом "Викинга" было дано поручение провести платёж в евро. В этот же день Альфа–Банк попал в санкционные списки США, и, вероятно, Ситибанк, через который и должен был идти платёж в JPMorgan Chase Bank, проведение операции заблокировал. По данным источника, Альфа–Банк рекомендовал "Викингу" отозвать платёжное поручение, но деньги обратно якобы не зачислил.
