В Петербурге завершилось следствие по делу о незаконной банковской деятельности, оборот которой оценивается в 45 млрд рублей.
Следственный комитет Петербурга передал в суд материалы дела о незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, бывший главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО "Банк "ВЕФК" вместе с Дмитрием Абрамкиным в декабре 2005 года решили создать преступную группу, которая занималась бы банковскими махинациями. В результате один из подозреваемых открыл на свое имя счета в коммерческих банках, с которых после поступления на них денег по мнимым сделкам от юридических лиц, подконтрольных Абрамкину и его сообщнику, снимал наличные. Кроме того, у подозреваемых были и другие схемы отмывания денег через банки.
"С декабря 2005 по май 2008 года фигуранты дела осуществили незаконную банковскую деятельность на сумму более 45 млрд рублей, получив при этом доход в сумме более 1 млрд 221 млн рублей", — говорится в сообщении СК РФ.
Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения.
