Россия демонстрирует готовность

<BR><BR>Завтра, 27 сентября, Госдума рассмотрит во втором чтении поправки к Закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".<BR>Весьма вероятно, что поправки будут приняты сразу и в третьем чтении. В таком случае Правительство сможет наглядно показать свои достижения в борьбе с отмыванием денег -- комиссия FATF как раз находится в Москве. Шансы на то, что Россия будет исключена из "черного списка" Международной организации по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force -- FATF) уже в октябре 2002 года, весьма высоки.<BR>По словам заместителя председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Сергея Осипова, на июньской сессии ФАФТ был одобрен отчет КФМ о проделанной работе, и России было предложено разработать план реализации мер по противодействию отмыванию денег.<BR>"В России проведена огромная работа по выполнению рекомендаций FATF. В частности, на основе закона создан уполномоченный орган -- Комитет по финансовому мониторингу, который уже передает информацию о подозрительных финансовых сделках в правоохранительные органы. Вместе с тем представители FATF выдвинули дополнительные требования по расширению сферы контроля КФМ и по борьбе с финансированием терроризма, которые учтены к поправкам к федеральному закону. Принятие этих поправок позволит блокировать подозрительные операции и таким образом предупреждать соответствующие преступления", -- подчеркнул заместитель председателя КФМ.<BR>Поправки к закону уточняют перечень организаций, подлежащих особому контролю со стороны Комитета по финансовому мониторингу. Законопроект предполагает включение в перечень: управляющих инвестиционными компаниями, казино, негосударственных пенсионных фондов, а также организаций по торговле драгоценными металлами и драгоценными камнями. Устанавливается также процедура приостановления операций с денежными средствами в случаях, указанных законом. Согласно законопроекту, кредитным организациям разрешается не информировать клиентов о деятельности банков в рамках этого закона.<BR>Скорость, с которой Россия выполняет рекомендации FATF, впечатляет иностранных экспертов.<BR>"Россия достигла существенного прогресса в продвижении к критериям FATF. Эта работа должна быть признана удовлетворительной", -- считает руководитель Глобальной программы ООН по борьбе с отмыванием денег Тимоти Лемэй (Timothy Lemay).<BR>Уже сейчас КФМ ежедневно получает от кредитных организаций более 1,5 тыс. сообщений о подозрительных финансовых сделках. Как правило, банки охотно идут на сотрудничество с Комитетом, но до принятия поправок они не имеют реальных рычагов воздействия на подозреваемых. По новым поправкам, кредитные учреждения смогут на 3 дня замораживать движение средств организаций, заподозренных в финансировании террористов.<BR><B>Справка</B><BR>FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) -- Международная комиссия по борьбе с отмыванием грязных денег при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).<BR><BR><B>Мнения</B><BR>"Нас приняли 5 июня в международную группу финансовых разведок. Это признание, -- заявил вчера на совещании представителей ФАТФ и аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО председатель Комитета РФ по финансовому мониторингу /КФМ/Виктор Зубков. -- Прежде чем принять, они проводят очень тщательный анализ, и, по их прогнозам, мы могли бы туда вступить лишь в 2005 году, но мы неплохо поработали, поэтому они нас стали признавать. Cегодня более 15 стран прислали уже в Комитет свои предложения о заключении международных соглашений о сотрудничестве". По его словам, Россия выполнила все 25 требований ФАТФ, исключающих нашу страну из "черного списка" этой международной организации, в который она попала в июне 2000 года. Результаты работы, проведенной в России по выполнению требований ФАТФ, отражены в документе, который был направлен в эту организацию 21 августа. Именно поэтому сейчас в России находится миссия ФАТФ, проверяющая исполнение этих требований. Результаты этой проверки будут представлены на сессии ФАТФ, которая состоится 7-11 октября в Париже.<BR>"Если Россию исключат из "черного списка", то следующий шаг -- вступление в ФАТФ и участие России во всех мероприятиях, которые проводит эта организация. Это совсем другой статус", -- считает глава финансовой разведки России.<BR>"По материалам наших проверок возбужден ряд уголовных дел, и на подходе еще ряд дел. Есть два дела по противодействию финансированию международного терроризма, и по нашим материалам были произведены два ареста в США и Швейцарии", -- считает Виктор Зубков. Сколько арестов произведено в России, руководитель КФМ уточнять не стал. "В России уголовные дела есть. Cколько дел, я говорить не буду, цифры постоянно меняются, возможно, и сегодня какие-то уголовные дела будут возбуждаться". (В.Р.)<BR>Наталья Курачева,<BR>исполнительный директор ЗАО "Веб-инвест банк":<BR>"Вчерашняя встреча в ассоциации банков Северо-Запада должна была продемонстрировать понимание проблемы со стороны финансовых учреждений и надзорных органов. Вчера же в Главном Управлении Центрального Банка РФ по Санкт-Петербургу проходила встреча с участием банковских специалистов, непосредственно курирующих проблему отмывания денежных средств, где и рассматривались конкретные вопросы взаимодействия для решения данной проблемы. Однако такие встречи комиссии с руководителями банков, носящие ознакомительный характер, безусловно, необходимы. Они важны, чтобы чувствовать ответственность за происходящее, знать, что существует контроль за выполнением тех или иных международных норм и что весь процесс с исключением России из "черного списка" является актуальным". (И.М.)