Полиция Петербурга пресекла незаконный вывод 57 млн рублей за рубеж

В Петербурге полицейские пресекли незаконный вывод денежных средств за рубеж, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили, что злоумышленники переводили деньги в иностранной валюте с расчётного счёта коммерческой фирмы на счета компаний-нерезидентов.

В числе подозреваемых оказалась 39-летняя жительница Мурино (генеральный директор коммерческой фирмы). Она принимала участие в подготовке подложных документов. Также у нее имелось двое "компаньонов".

Уточняется, что "правой" рукой женщины был 40-летний менеджер компании, который отвечал за поиск юридических и физических лиц, зарегистрированных на территории России и заинтересованных в выводе денежных средств за пределы страны. А роль гендиректора компании-нерезидента, на счета которой выводились финансовые средства, выполнял 36-летний мужчина.

Кроме того, содействие оказывала 40-летняя бухгалтер фирмы и 24-летняя девушка (номинальный директор одной из фирм, открытых с целью осуществления финансовых махинаций).

Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Напомним: в 2022 году Центральный банк РФ продлил ограничения по выводу денежных средств за рубеж. Граждане России и дружественных стран могли переводить на счета зарубежных банков до $1 млн, а по системам денежных переводов — не более $10 тыс., в том числе в другой валюте.

Сохранился запрет на перевод средств за рубеж для физлиц-нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран. Далее ограничения продлевались и в 2024 году.

Как писал "ДП", за 2023 год россияне пытались незаконно вывезти валюты на 880 млн рублей, большей частью через превышение лимита на вывоз суммы, равной $10 тыс.