Какие методические рекомендации дает Росфинмониторинг?

Рекомендации по применению мер, со стороны организаций и физических лиц, по замораживанию (блокированию) имущества третьих лиц.

Информационным письмом № 60 от 01.03.2019 г. Росфинмониторинга, установлены правила для организаций и физических лиц, осуществляющих деятельность в области финансов, а также адвокатов, нотариусов, бухгалтерских и юридических компаний, устанавливающие обязанность по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, принадлежащего третьим лицам (сомнительным субъектам).

Под третьими лицами понимаются физические и юридические лица, включенные в список (перечень), устанавливаемый Постановлением Правительства РФ, а именно:

- организации и физические лица, по которым есть сведения об осуществлении ими террористической и экстремисткой деятельности;
- организации и физические лица, по которым есть сведения об осуществлении деятельности в области разработки оружия, носящего летальный массовый характер;
- организации и физические лица, по которым государственной комиссией по противодействию терроризма, утверждено решение о блокировании имущества.

Росфинмониторинг устанавливает конкретные меры, которые надлежит принимать в области замораживания (блокирования) имущества таких лиц:

- установление запрета на реализацию услуг, во исполнение переданных сомнительными лицами имущества (включая денежные средства и иное имущество);
- установление запрета на выплату сомнительным лицам дивидендов, а также иных платежей, в соответствии с гражданско-правовыми сделками, заключенными такими лицами и субъектами исполнения в соответствии с Информационным письмом № 60;
- установление запрета на операции с имуществом, в том числе деятельность по поставке имущества, транспортировке и т.д.;
- установление запрета на фактическое отчуждение имущества сомнительным лицам, включая исполнение обязательства в рамках купли-продажи имущества.

Между тем, Росфинмониторинг устанавливает обязательство по возврату имущества от сомнительных лиц, если такое имущество было передано до появления соответствующих обязательств по контролю над оборотом имущества (в отношении сомнительных лиц) компаниями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области финансов, а также адвокатами, нотариусами, бухгалтерскими и юридическими компаниями.

Юристы фирмы "Защита" обращают Ваше внимание на то, что Правительство РФ устанавливает обязанность осуществлять меры по блокированию имущества сомнительных лиц в течение одного дня с момента опубликования на сайте Росфинмониторинга данных о включении сомнительного лица в список нежелательных (сомнительных) лиц, а также обязанность по информированию о принятых мерах по блокированию (замораживанию) имущества.