Ежегодный объем арестованных в России активов достиг 61 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга (финансовой разведки) для четвертого раунда оценки со стороны Financial Action Task Force. Согласно материалам, последние несколько лет растут показатели суммы ущерба по уголовным делам, а также стоимости арестованного и конфискованного имущества.
В частности, показатель арестованного имущества вырос с 40 млрд в 2013 году до 77,5 млрд в 2017 году. Только в первом полугодии 2018-го было арестовано активов на 47,9 млрд рублей. При этом количество удовлетворенных судами ходатайств об аресте имущества выросло с 15 тыс. в 2013 году до 40 тыс. в 2017-м.
Уточняется, что из 350 млрд рублей, которые были арестованы по всем уголовным делам, 250 млрд приходится на преступления в финансовой и бюджетной сферах, а также на коррупционные дела. Ведомство относит к преступлениям бюджетной сферы хищения, присвоения и растраты государственных средств, а также налоговые преступления.
Конфискации с 2013 по 2017 год принесли в бюджет 300 млрд рублей, в этот же период фигуранты уголовных дел возместили ущерб на сумму больше 200 млрд рублей.
Общая сумма ущерба по оконченным уголовным делам выросла со 141 млрд рублей в 2014 году до 189 млрд рублей в 2017 году. В первом полугодии 2018 года их объем достиг 183 млрд рублей. Однако рекордное количество было зафиксировано в 2016 году, когда ущерб достиг 272 млрд рублей. Также приводятся данные о сумме предотвращенного ФСБ ущерба: в 2013 году — 34 млрд рублей, в 2014-м — 142 млрд, в 2015-м — 364 млрд, в 2016-м — 42 млрд и в 2017-м — 180 млрд.
Кроме того финансовая разведка установила, что большинство преступных доходов выводятся через страны-транзитеры Восточной Европы, такие как Латвия, Литва, Эстония и Молдавия в страны с благоприятным инвестклиматом - США, Великобританию, Францию, Испанию, Швейцарию и другие. Также в процессе участвуют страны с низкой прозрачностью финансовой системы и льготным налогообложением для нерезидентов — Британские Виргинские острова, Кипр, Гонконг, Панама, и страны из серого и черного списков FATF — КНДР, Иран и другие.
