Шведский банк Swedbank заподозрили в отмывании 40 млрд крон (около $4 млрд) на протяжении 8 лет. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает телеканал SVT.
По информации СМИ, средства могли быть отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в том числе в Эстонии. Журналисты издания утверждают, что получили доступ к засекреченным документам о транзакциях кредитной организации в период с 2007 по 2015 год. Отмечается, что к клиентам банка относились почтовые фирмы с юрадреса в Великобритании, а также компании без контактных данных, которые не ведут никакой деятельности, пишет ТАСС.
По данным телеканала, часть транзакций связана с ранее раскрытыми махинациями в Danske Bank.
Ранее сообщалось, что финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы Danske Bank закрыл свои отделения в стране в течение 8 месяцев. Представители Центральной криминальной полиции обнаружили в Danske Bank подозрительные транзакции на 25 млрд евро. По делу задержаны 10 человек.
Позже стало известно, что Danske Bank прекратит банковскую деятельность в России и странах Балтии.
