20:1722 июня 201520:17
283просмотров
20:1722 июня 2015
В Петербурге следователи завели дело в отношении восьми человек, подозреваемых в создании банды с целью незаконного возмещения НДС. По данным следствия, члены банды похитили более 100 млн рублей.
ГСУ СК РФ по Петербургу завело уголовное дело о создании и участии в организованном преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ). Фигурантами дела стали восемь человек, среди которых Игорь Корниенко, Ирина Парыгина, Сергей Карпов, Дмитрий Иванов, Андрей Удовенко, Алена Добровольская, Анна Лебедева и Ольга Борт.
Следствие установило, что не позднее 2011 года Корниенко, Парыгина и еще несколько неустановленных лиц создали и возглавили преступное сообщество. Члены сообщества собирались регулярно незаконно возмещать НДС из бюджета РФ. Карпов, Иванов, Удовенко, Добровольская, Лебедева и Борт вошли в сообщество как исполнители.
В сообщество входило три обособленных подразделения, оно было хорошо обеспечено технически, в нем состояли люди, сведущие в юриспруденции, таможенном и налоговом праве. Для конспирации соучастники использовали мобильные телефоны, оформленные на подставных лиц, отмечают в ГСУ.
"С 2011 года по март 2015-го соучастники путем предоставления подложных документов в налоговые органы систематически совершали хищения бюджетных средств посредством незаконного возмещения НДС с последующей легализацией похищенных денежных средств. В результате совершения ряда мошенничеств подельники похитили более 100 млн рублей", — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых также заведены дела по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Последнее преступление обнаружили сотрудники налоговых органов Петербурга в ходе проверок.
Уголовные дела объединены в одно.
Ранее, 11 марта, следователи провели более 70 обысков в кабинетах и домах руководителей двух межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы. Сообщалось, что, по предварительным данным, государству был нанесен ущерб в 300 млн рублей.
