Дагестанский депутат подозревается в отмывании денег на сумму 100 млрд рублей. По версии следствия, он причастен к делу подпольных банкиров. Имя подозреваемого не сообщается.
Дагестанский депутат оказался причастен к делу подпольных банкиров. Следователи подозревают, что он - один из тех, кто принимал участие в отмывании денег на сумму в 100 млрд рублей, сообщает МВД России. Имя подозреваемого не уточняется.
Кроме депутата задержаны еще четверо. Злоумышленников смогли задержать весной 2013 года. Они попались сразу после того, как получили более полумиллиарда рублей. Деньги были переданы самолетом из Дагестана. По версии сотрудников правоохранительных органов, депутат налаживал связи с различными юридическими лицами, чтобы потом их платежные реквизиты использовать при выведении денег.
Возбуждено уголовное дело по статьям "организация преступного сообщества и участие в нем" и "незаконная банковская деятельность".
