Извлечение из заявления

Мы, члены совета директоров, руководствуемся в своих действиях пониманием того, что Кировский завод — это не частная фирма (узкого круга лиц), а Открытое акционерное общество, в котором в настоящее время более 17 тыс. акционеров (физических и юридических лиц).

Кировский завод — стратегическое предприятие Российской Федерации, включенное в перечень системообразующих и важное для Санкт–Петербурга. Поэтому деятельность органов управления Общества (Исполнительного органа — генерального директора, Совета директоров, Общего собрания акционеров) должна быть открытой и прозрачной.

Мы, члены Совета директоров ОАО "Кировский завод", длительное время взаимодействуем и работаем на Предприятии (Борисов Ю.Ф. — более 25 лет, Устинов И.В. — более 10 лет, Яковлев М.Н. — более 15 лет). Мы действуем в интересах Общества, его акционеров, трудового коллектива и государства.

Мы рассматриваем Кировский завод и созданные на его базе дочерние общества как единый и неразделимый хозяйствующий субъект (далее по тексту Предприятие), основным видом деятельности которого является промышленное производство.

Мы предложили включить в повестку дня внеочередного заседания Совета директоров вопрос: Об анализе финансово–хозяйственной деятельности ОАО "Кировский завод" и группы "Кировский завод" за период с 31.12.1996 г. по 31.12.2008 г. и о комментариях, замечаниях менеджмента к отчетам и докладу Устинова И.В., представленного на заседаниях Совета директоров.

При внесении данного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров мы руководствовались следующим:

Рассмотрение данного вопроса необходимо для выявления позитивных и негативных тенденций в деятельности Предприятия за период с 1996 г. по 2008 г., в том числе состояния ОАО "Кировский завод" и группы "Кировский завод" в настоящее время, и для разработки антикризисных мер, а также для разработки основных направлений деятельности Общества и группы "Кировский завод" на 2009–й и последующие годы.

Мы внесли этот вопрос в повестку дня в целях выполнения Советом директоров своих полномочий и функций по:
• обеспечению общего руководства деятельностью ОАО "Кировский завод" (это установлено ст. 64 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 8.1 Устава Предприятия);
• определению приоритетных направлений деятельности Общества (это установлено ст. 65 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 8.6 Устава Предприятия);
• обеспечению эффективного контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Предприятия (это установлено п. 2.1. Положения о Совете директоров Общества),
а также руководствуясь традициями делового оборота (которые сложились на Предприятии с 1994 года).
Нами с привлечением независимых экспертов был проведен анализ финансово–хозяйственной деятельности ОАО "Кировский завод" за период
с 31.12.1999 г. по 31.12.2008 г. и группы "Кировский завод" за период
с 31.12.1996 г. по 31.12.2008 г. Финансовый анализ был проведен в соответствии с Методиками, установленными Правительством РФ. Анализ проводился на основе официально опубликованной ежеквартальной и сводной бухгалтерской отчетности.

На заседании Совета директоров 07.07.2009 г. был сделан соответствующий доклад и представлены графики, из которых можно сделать вывод, что с 1996 г. по 2005 г. ОАО "Кировский завод" и группа "Кировский завод" успешно росла и развивалась по всем показателям (производства, экономика, финансы, капитал), а с 2006 г. (за 3 года до мирового финансового кризиса) началась тенденция снижения ряда финансово–экономических показателей Предприятия, в том числе показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, показателей эффективности использования оборотного и внеоборотного капитала, и эта тенденция продолжается по настоящее время.

С расчетами и выводами можно ознакомиться на интернет–сайте www.info-kz.ru, где размещены следующие документы:
• "Финансовый анализ данных сводной бухгалтерской отчетности Группы компаний ОАО "Кировский завод" за период с 31.12.1996 г. по 31.12.2008 г.";
• "Финансовый анализ данных бухгалтерской отчетности ОАО "Кировский завод" за период с 31.12.1999 г. по 31.12.2008 г.";
• Доклад, представленный членом Совета директоров Устиновым И.В. на заседании Совета директоров, и графики к докладу, характеризующие изменения финансово–экономических показателей деятельности Предприятия;
• Комментарии и заключения менеджмента ОАО "Кировский завод" к отчетам и докладу члена Совета директоров Устинова И.В.;
• Особое мнение членов Совета директоров Борисова Ю.Ф., Устинова И.В. и Яковлева М.Н. на Комментарии и заключения менеджмента ОАО "Кировский завод" к отчетам и докладу члена Совета директоров Устинова И.В.

Мы предложили проект решения:
Разработать антикризисные меры и определить основные направления деятельности ОАО "Кировский завод" и группы "Кировский завод" на 2009 и последующие годы.
Однако ответственными должностными лицами этот вопрос не был вынесен на голосование Совета директоров и не был включен в повестку дня заседания Совета директоров. Отказ в созыве внеочередного заседания Совета директоров по данному вопросу они мотивировали тем, что "в настоящий момент нет оснований для рассмотрения данного вопроса на заседании Совета директоров и проведения внеочередного заседания Совета директоров" и это при том, что по итогам 8 месяцев 2009 года Предприятие несет убытки.

По нашему мнению, ответственные должностные лица не готовы на заседаниях Совета директоров открыто обсуждать следующие вопросы:
1. В чем был залог успеха и роста ОАО "Кировский завод" и группы "Кировский завод" в период с 1994 по 2005 гг. (несмотря на кризисы и конверсию начала 1990–х годов и дефолт 1998 г.)?
2. В чем причина падения ряда финансово–экономических показателей Предприятия в 2006–2008 гг., в том числе показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, показателей эффективности использования оборотного и внеоборотного капитала?
3. Почему за период 2006–2008 гг., когда, по нашей информации, на Предприятии происходило падение финансово–экономических показателей, в это же время резко увеличились управленческие расходы (управленческие расходы увеличились в 6 раз по ОАО "Кировский завод" и в 12 раз по группе "Кировский завод")? Почему в Годовых отчетах Общества не раскрывается информация о критериях определения и размере вознаграждения генерального директора Общества и членов Совета директоров или не приводится общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц?
4. Как менеджмент использовал созданный за период с 1994 по 2005 гг. хороший производственный, экономический, финансовый фундамент Предприятия и хороший фундамент роста активов, приходящихся на одну акцию Предприятия? (По нашей информации, с 1994 г. по 2005 г. Предприятие выкупило 41,28% собственных акций, рыночная стоимость активов Предприятия, по нашей оценке, превышала балансовую в 30–40 раз, около 1,5 млн квадратных метров производственных площадей и ни одного залога, огромные лимиты по газу и электроэнергии).
5. Каковы итоги работы Предприятия, в том числе дочерних обществ, за 8 месяцев 2009 года?
6. На какие цели были использованы финансовые средства Предприятия в объеме более 9 млрд руб. (в т.ч. 2,5 млрд руб. нераспределенной прибыли прошлых лет, полученной до 2005 г.; 2,18 млрд руб. прибыли за 2006–2008 гг. и 4,46 млрд руб. займов и банковских кредитов (по данным консолидированной отчетности Предприятия))? Какова эффективность осуществленных обществом инвестиций и сроки их окупаемости (в том числе инвестиций в ООО "НПП "Воронежский завод экскаваторов", ООО "Кассиопея", ООО "Бизнес–центр "Шереметев", ООО "Путиловский литейный завод")?
7. Почему объявляются банкротами предприятия (ЗАО "Спецпривод", ООО "НПП "Воронежский завод экскаваторов"), в которые ОАО "Кировский завод" сделал значительные инвестиции?
8. Почему ликвидированы ЗАО "ИФК "Петросталь–инвест", ЗАО "ИФК "ПТЗ–инвест"? Почему, по нашей информации, 41,28% акций Кировского завода, до 2006 года находившиеся на балансе дочерних обществ, переданы в сторонние организации (в том числе офшорные фирмы), подконтрольные менеджменту?

Очевидно, чтобы разработать антикризисные меры и определить приоритетные направления деятельности Предприятия, менеджменту, Совету директоров и акционерам предстоит совместно найти решение по этим вопросам.

Борисов Ю.Ф., тел. 8 (812) 335–88–04, e-mail: mail-ps@yandex.ru
Устинов И.В., тел. 8 (495) 648–92–81, e-mail:sovetkz@yandex.ru
Яковлев М.Н., тел. 8 (812) 327–70–70, e-mail: yakovlev@pofmail.spb.ru.

Члены Совета директоров
Ю.Ф. Борисов, И.В. Устинов, М.Н. Яковлев

Полный текст заявления и информацию о защите прав, интересов акционеров и Общества смотрите на интернет–сайте www.info-kz.ru