Bank of New York ответит за $22,5 млрд 14 ноября

<b>Сегодня на заседании </b>истцы заявили ходатайство, в котором просят назначить экспертизу содержания норм права США.

<b>"Мы считаем, что нормы</b> американского права применимы к настоящему спору", заявил адвокат ФТС. Экспертиза нужна для разъяснения нескольких вопросов. В частности, возникает ли у банка в соответствии с нормами права США или штата Нью-Йорк обязанность возместить вред. В случае если обязанность возникает, какое лицо имеет право обратиться с иском о возмещении ущерба, и соответствуют ли нормам американского права расчеты ущерба.

<b>В качестве экспертной организации</b> представитель истца предложил Институт РАН США и Канады.

<b>Суд объявил перерыв</b>, чтобы ФТС смогла проконсультироваться и определиться с экспертной организацией.

<b>Кроме того, представители </b>истца ходатайствуют об истребовании у банка документов, в том числе, содержащих сведения в период 1996-1999 годы о денежных потоках, которые перечислялись на счета других банков и организаций от Bank of New York.

<b>Представители Bank of New York </b>на сегодняшнем заседании отсутствовали.

<b>Как заявляет истец</b>, полученные средства от импортируемых в Россию товаров проходили через банк в течение 1996-1999 годов. Деньги уводились от уплаты налогов. Представители банка признали, что "было отмыто $7,5 млрд". На основании американского закона об ответственности за отмывание денежных средств банк должен выплатить компенсацию в трехкратном размере от суммы ущерба - $22,5 млрд.

<b>В Bank of New York </b>ранее заявляли, что склонны считать иск "безосновательным, если не фривольным". Там считают, что 10-летний срок давности событий истек, и все вопросы уже были разрешены.

<b>В начале 2000 года</b> ряд государств заподозрили сотрудников Bank of New York в организации схем по "обхождению налогов" и легализации денежных средств. Банком было уволено несколько сотрудников, ответственных за переводы российских средств. Годом ранее Bank of New York и федеральная прокуратура США достигли соглашения об урегулировании, в результате которого судебное преследование в отношении старейшего американского банка было прекращено. Руководство Bank of New York тогда согласилось выплатить штраф в размере $38 млн и провести у себя необходимые реформы.