Как сократить совет директоров ОАО

<BR><BR>В ОАО согласно положениям устава действует совет директоров в количестве 9 человек. Некоторые из членов совета директоров проживают за пределами Петербурга, часто находятся в зарубежных командировках и не всегда имеют возможность присутствовать на заседаниях. Можно ли решить эту проблему путем сокращения численного состава членов совета директоров либо досрочного переизбрания некоторых членов совета директоров? Возможно ли проведение заседаний совета директоров в заочной форме?<BR>В соответствии со статьей 64 Закона 208-ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.<BR>Пунктом 3 статьи 66 вышеуказанного закона установлено, что для общества с числом акционеров -- владельцев голосующих акций общества более 1 тысячи количественный состав совета директоров общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров -- владельцев голосующих акций общества более 10 тысяч -- менее девяти членов. Голосующими акциями всегда являются обыкновенные акции общества. В некоторых случаях голосующими могут становиться и привилегированные акции, но в данном вопросе о них речь идти не может.<BR>Таким образом, если в обществе насчитывается более 10 тысяч акционеров -- владельцев голосующих акций, то сокращать количественный состав членов совета директоров до состояния менее 9 человек нельзя. Если же количество акционеров -- владельцев голосующих акций находится в пределах 1-10 тысяч, то количественный состав членов совета директоров может быть сокращен до семи человек (по решению общего собрания). При условии, что таких акционеров менее 1 тысячи, количественный состав совета директоров может быть любым, а при количестве подобных акционеров менее 50 совет директоров может не создаваться вообще.<BR>Избрание (переизбрание) членов совета директоров и прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.<BR>Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров общества, могут устанавливаться уставом общества или внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.<BR>Работу по созыву заседания совета директоров осуществляет его председатель путем направления уведомления в адрес члена совета директоров по почте заказным письмом или путем вручения лично под расписку. Уведомление должно содержать: основание созыва совета директоров, формулировку пунктов повестки дня заседания, основания постановки вопросов повестки дня, формулировку проектов решений по вопросам повестки дня, форму, дату, время и место проведения заседания.<BR>Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.<BR>Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума, по вопросам повестки дня и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества, а также возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием.<BR>Следует особо отметить, что при отсутствии в уставе общества указанной возможности по заочному голосованию использовать такую форму нельзя. При заочной форме используются письменно выраженные мнения, поэтому для заочного голосования вместе с уведомлением членам совета директоров направляются бюллетени для голосования.<BR>Таким образом, при соблюдении вышеуказанных условий заседания совета директоров могут проводиться заочно либо в смешанной форме, когда отсутствующие на заседании члены совета директоров могут участвовать в решении поставленных задач путем письменного выражения своего мнения и голосования по бюллетеням.<BR>При любой форме заседания председатель совета директоров обязан организовать ведение протокола. Если заседание проводится опросным путем, к протоколу прилагаются бюллетени. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 10 дней после его проведения. (Л.Аг.)