Прибалтийские банки обрастают судебными делами

<BR><BR>Дела возбуждены по статье 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность". Ответственность по этой статье предусмотрена за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специальной лицензии, если лицензия обязательна.<BR>Старший помощник прокурора Петербурга Татьяна Васильева сообщила корреспонденту "ДП", что банки совершали операции, на которые требуется лицензия ЦБ РФ. "Есть обстоятельства, которые можно установить только следственным путем после возбуждения уголовного дела. Цель возбуждения уголовного дела - установить истину", - пояснила Татьяна Васильева. Дела отправлены в Управление налоговой полиции.<BR>По словам адвоката Олега Сергеева, представляющего интересы банка Era, его клиент до сих пор не уведомлен о возбуждении дела. <BR>"Банки Эстонии, открывая корреспондентский счет, не должны получать лицензию. Это предусмотрено межправительственным соглашением России и Эстонии, а также соглашениями между национальными банками. Как указано в решении арбитража, вступившем в силу, банк не должен был регистрироваться в российских налоговых органах. Петербургские банки, в которых открывались корреспондентские счета, обязаны сами уведомлять налоговые органы об открытии счетов", - заявил Олег Сергеев.<BR>По соглашению между Банком Эстонии и Центральным Банком РФ, открытие в банках Эстонии счетов для юридических лиц - резидентов России допускается только с разрешения ЦБ РФ. Олег Сергеев сообщил, что банки никому не открывали счета в Петербурге.