Филиал крупного банка заподозрили в переводе на Кипр 2,7 млрд рублей

Бывший топ–менеджер Новгородского филиала крупного банка обвиняется в переводе 2,7 млрд рублей по фиктивным договорам на Кипр.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 193 УК РФ (пособничество в невозвращении из–за границы средств в иностранной валюте), сообщает Северо–Западная транспортная прокуратура.
По версии следствия, в Новгороде была создана фирма, которая заключала контракты с зарубежными фирмами на поставку различной продукции. Заказанный товар фирмы–поставщики не отправляли в Россию, но крупные суммы денег за него переправлялись.
Сотрудника банка обвиняют в том, что он нашел некоего руководителя ООО, от имени которого был заключен заведомо фиктивный контракт с кипрской компанией на поставку компьютерного оборудования на сумму $99 млн 523 тыс. 500. Во исполнение контракта в Новгородском филиале банка были оформлены паспорта сделки и открыты валютные счета в долларах и в евро.
В течении 3 месяцев члены преступной группы перечислили посредством сети Интернет по системе "Банк–Клиент" с валютных счетов 2,7 млрд рублей на счет нерезидента — компании, с которой ранее был заключен внешнеторговый контракт, с указанием наименования операции "средства по внешнеторговому контракту".
Банкир руководил и координировал действия и принимал непосредственное участие в переводе валютных средств за рубеж. В подтверждение исполнения условий внешнеторгового контракта со стороны иностранной компании в части ввоза товара на территорию РФ и его таможенного оформления банкир представил в Новгородский филиал банка заведомо подложные грузовые таможенные декларации, которые были внесены в соответствии с установленным порядком оформления в ведомость банковского контроля в качестве основания для перевода денежных средств иностранному партнеру.
С участием этого же банкира в 2008 году по аналогичной схеме через другое общество с ограниченной ответственностью был осуществлен перевод и невозвращение денежных средств из–за границы в размере $73 млн 278 тыс. 830.