19:0212 ноября 2026
В Петербурге предъявили обвинение двум местным жительницам, обвиняемым в незаконном переводе за рубеж более 209 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.
Обвинения предъявлены женщинам 49 и 56 лет.
Уголовное дело было заведено по статье о переводе денежных средств с использованием подложных документов (п.п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
“
"В ходе следствия установлено, что с июня по декабрь 2025 года участники организованной группы использовали подложные внешнеторговые контракты с иностранной компанией для вывода со счетов подконтрольных коммерческих организаций денежных средств за рубеж. В результате указанных преступных действий злоумышленниками были выведены денежные средства на сумму не менее 209 млн рублей", — рассказали в СК России по Петербургу.
Следователи и полиция установили причастность к преступлению двух женщин 49 и 56 лет. Они были задержаны, по местам их жительства прошли обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и иных участников группы.
В начале ноября суд арестовал двух петербуржцев, обвиняемых в в посредничестве во взятке минского молокозавода на сумму 21 млн рублей. Фигуранты предложили директору белорусского предприятия дать взятку должностным лицам ФНС России по Петербургу за исключение общества из плана проведения выездных налоговых проверок.
В июле суд в Москве приговорил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к 5 годам лишения свободы условно и штрафу более 700 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. По версии обвинения, она вместе с соучастниками вывела за рубеж $1 млн и 250 млн рублей. Перевод валюты проводили с использованием фальшивых документов.
