11:3125 марта 2023
Экономическая полиция Петербурга задержала группу "теневых" банкиров, трое из которых были членами одной семьи. Во время визита правоохранителей предполагаемые обнальщики пытались избавиться от крупных сумм наличности, выкидывая их в окно.
Детали операции сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По данным полиции, группой руководил 53-летний житель Приморского района. Ему помогали две сестры 47 и 38 лет, которые занимались бухгалтерией и вели финансовую документацию. Функции курьера взял на себя 44-летний брат женщин. Ему доверяли обналичивание денег через банкоматы различных банков.
Нелегальной банковской деятельностью участники группы занималась с июня 2019 года. Они принимали на счета подконтрольных фирм деньги по безналу от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого была зарегистрирована целая сеть из 70 фиктивных организаций.
Под видом мнимых сделок проводились операции по обналичиванию и возвращению средств клиентам за вычетом "вознаграждения". За свои услуги "прачечная" брала не менее 16,5% от обналиченной суммы. За 3,5 года известный полиции доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 млн рублей.
В ходе обысков были изъяты банковские карты и печати, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему "банк-клиент", электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, наличные в размере более 3 млн рублей, 37 тыс. евро и более $53 тыс.
При задержании организатор "теневого" бизнеса пытался выкинуть часть документов и денег с балкона многоэтажки. Его примеру последовала и одна из бухгалтеров после звонка сотрудников полиции в дверь.
Организатора группы и двух его подельниц задержали, курьера отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает расследование, чтобы установить другие преступные эпизоды деятельности группы.
В апреле прошлого года полиция Петербурга задержала группу "серых" банкиров, которые "отмыли" 800 млн рублей за 6 лет. В незаконной финансовой деятельности заподозрили двух мужчин и двух женщин от 28 до 49 лет.
В конце 2021 года в Петербурге вынесли приговор ещё одной группе обнальщиков. Участники нелегального бизнеса за 3 года обналичили более 100 млн рублей и заработали 13 млн.
