Задержанной в Ленобласти активной участнице финансовой пирамиды Finiko Анне Сериковой предъявили обвинения в мошенничестве.
Об этом 27 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Серикова, известная под псевдонимом Тиффани, с мая находилась в розыске. В июле она была замечена во Всеволожском районе Ленобласти, ранее на этой неделе было проведено задержание.
"Предварительно установлено, что фигурантка была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, которое действовало на территории Ростовской области и Краснодарского края. За привлечение в пирамиду более $5 млн она получила статус "директор сети" и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами", — сказано в комментарии МВД.
Серикова активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя онлайн-конференции и лично выступая в различных регионах России. К материалам дела приобщено около 10 тыс. заявлений потерпевших. Имущество задержанной уже частично арестовано.
По статье об особо крупном мошенничестве Анне Сериковой грозит до 10 лет лишения свободы. Ей также будут предъявлены обвинения по статье УК РФ об организации преступного сообщества.
Серикова является одним из организатором пирамид Finiko и "Кэшбери". Основателей Finiko Кирилла Доронина и Ильгиза Шакирова задержали в Казани в прошлом году.