В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении четырех граждан, подозреваемых в незаконном обналичивании 300 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в пятницу, 19 апреля. По версии следствия, в ходе незаконных махинаций фигуранты дела получили преступный доход в размере 36 млн рублей.
"В числе подозреваемых — трое генеральных директоров подставных коммерческих фирм-обнальщиков, занимавшихся незаконным игорным бизнесом, в возрасте от 39 до 48 лет и их соучастник, 39-летний технический директор одной из указанных фирм", — сообщили в МВД.
По версии следствия, с 2017 года подозреваемые зарегистрировали на подставное лицо банк, который работал без необходимой лицензии. Они открыли офисы, в которых совершали операции с банковскими счетами, осуществляли переводы и кассовое обслуживание.
Доход подозреваемых от передачи наличных денег клиентам составлял не менее 12% от обналиченной суммы.
