МВД официально обвинило совладельцев "Сумма" Магомедовых в создании преступного сообщества

МВД России подтвердило предъявление обвинения в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств в отношении совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Им также инкриминируют шесть эпизодов мошенничества и одну растрату. Ущерб от их действий оценивается в 2,5 млрд рублей. МВД предъявило обвинение в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества и главе компании "Интэкс" Артуру Максидову.

"Следственным департаментом МВД России Магомедову Зиявудину предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ. Магомедову Магомеду предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) РФ", — сказала Волк.

Расследованием установлено, что преступления совершены преступным сообществом, которое было создано не позднее 2010 года в Москве и которое возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма". Как считает следствие, "в преступной деятельности организаторов участвовало значительное количество физических и юридических лиц, действующих согласованно и конспиративно в интересах Магомедовых на протяжении длительного времени как на территории РФ, так и в зарубежных странах". По данным следователя, местонахождение похищенных денег, часть из которых выведена на счета офшорных копаний, пока не установлено.

В деле семь эпизодов, в том числе связанных с активами Федеральной сетевой компании (ФСК), Объединенной зерновой компании и строительством стадиона в Калининграде, намывом на Васильевском острове в Петербурге и другими объектами. Все трое задержанных своей вины не признают. В частности, они обратили внимание следствия, что сами выявили одно из инкриминируемых им нарушений, о чем заявили в правоохранительные органы.

Из фабулы обвинения, пересказанной источниками "Коммерсанта", следовало, что Зиявудин Магомедов был лидером преступного сообщества и отвечал в нем за экономику, а его брат Магомед — за политическое и силовое прикрытие. Артура Максидова следствие считает их ближайшим соратником. По данным следствия, два эпизода связаны с хищениями при строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде и в Петербурге.

Как отмечали источники The Bell, одним из главных пострадавших следствие считает ФСК, к хищениям у нее относится сразу три эпизода из семи. Еще два эпизода на общую сумму 1,15 млрд рублей касаются строек в Калининграде — стадиона "Арена Балтика" к ЧМ-2018 и аэропорта Храброво. Шестой эпизод касается дела о намыве на Крестовском острове подрядчика "Интэкс". Следствие подозревает, что "Интэкс" фальсифицировал документацию об объеме выполненных работ, обратив в свою пользу свыше 668 млн рублей.

По данным РБК, следователи отправили более 100 запросов через Интерпол в полиции стран, где, предположительно, находятся офшорные компании, связанные с братьями Магомедовыми. По словам источника, следствию уже известна "основная схема хищения, вывода и обналичивания денег".

"Компании, имеющие отношение к братьям Магомедовым, выигрывали тендеры на реализацию того или иного проекта, затем привлекали к его финансированию бюджетные средства, увеличивали стоимость проекта и раскидывали деньги по фиктивным подрядчикам, завышая стоимость работ", — рассказал собеседник издания, добавив, что в основном средства переводились в офшорные юрисдикции через цепочку подставных фирм.