dp.ru Все статьи автора
13 декабря 2017, 09:25 293

В офисе голландской "дочки" Альфа-Банка прошли обыски

Правоохранительные органы провели обыски в Амстердамском торговом банке (АТБ, входит в группу Альфа-Банка). Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на представителя голландской прокуратуры Марике ван дер Молена.

АТБ нарушил законы о борьбе с отмыванием денег, не сообщив информацию о "необычных транзакциях" клиентов и неспособности адекватно проверить клиентов, подозревает прокуратура. "Офис банка обыскали, а счета были в рамках уголовного расследования", — цитирует агентство представителя прокуратуры Марике ван дер Молен.

По информации Follow the Money, обыски прошли еще 4 декабря. Следователи побывали в подвальных кабинетах, офисе финансового директора банка и в кабинете секретарей. Изданию попали изъятые у банка бумаги, в том числе "два прозрачных запечатанных пакета с возможными секретарскими документами", переписка с голландским регулятором De Nederlandsche Bank и красная папка от Moody's Analytics. В АТБ информацию об обысках не прокомментировали.

Новости партнеров
Реклама