МВД может получить право ставить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации отчетности финансовых организаций, заявил в интервью «Интерфаксу» глава юрдепартамента ЦБ РФ Алексей Гузнов.
Он пояснил, что ЦБ должен иметь право направлять материалы в Следственный комитет в том случае, если устанавливается сам факт существенной недостоверности отчетности, безотносительно к тому, было ли направлено предписание о корректировке отчетности. Кроме того, в ЦБ скорректировали основания для признания отчетности существенно недостоверной.
"При этом не только Банк России получит право ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, но и другие органы, которые обладают такого рода полномочиями с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса, в частности, органы полиции. Такая же модель была в свое время по налоговым преступлениям: первоначально такие дела возбуждались по инициативе налоговых органов, впоследствии - по инициативе органов полиции", - отметил Гузнов.
Статья 172.1 Уголовного кодекса, вводящая уголовную ответственность за фальсификацию отчетности финансовых организаций, вступила в силу в августе 2014 года. Сейчас максимальное наказание за подделку отчетности - лишение свободы сроком до 4 лет с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
По данным ЦБ, в 2014-2016 годах в Следственный комитет был направлен 21 материал о возбуждении уголовного дела за фальсификацию отчетности (16 уголовных дел возбуждено, по двум материалам в возбуждении дела отказано, по трем - проводится доследственная проверка). За подделку отчетности банков было осуждено 4 лица.
