В "панамский архив" попали более 11 тыс. компаний из России

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) предоставил доступ к базе данных, в которой собраны 320 тыс. компаний, зарегистрированных в офшорах. Эта база стала продолжением истории с "панамским архивом". Как пишет сегодня, 10 мая, газета "Ведомости", в список попали 11,5 тыс. российских компаний, а также 6285 физических и юридических лиц, являющихся их владельцами или директорами.

Эта публикация стала крупнейшим в истории раскрытием информации об офшорных компаниях и стоящих за ними людях. Теперь каждый желающий может найти нужную компанию, введя название либо самой организации, либо родную страну владельца. Помимо прочего, в базе есть информация о более чем 100 тыс. компаний, которую ICJI получил во время предыдущей крупной утечки данных офшоров в 2013 году.

Однако журналисты не стали публиковать весь архив – в нем, например, нет оригиналов документов, база лишь визуализирует связи между тысячами офшорных фирм и их учредителями, директорами, бенефициарами.

Кроме того, консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, финансовых операциях, персональных данных – паспортов, телефонов, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, входивших в архив.

Mossack Fonseca – один из основных юридических консультантов в мире офшоров, его архив включал информацию о компаниях, трастах и фондах в 21 налоговой юрисдикции, от Гонконга до Невады (США).