12:1004 апреля 2016
Во время нахождения Петра Порошенко на посту президента Украины в его интересах были созданы три офшора общей стоимостью $3,1 тыс, что стало нарушением украинских законов.
Президент Украины Петр Порошенко не указал в своих декларациях три офшора, созданных во время занятия им поста президента, что противоречит законам Украины. Это следует из расследования OCCRP, в основу которого легли документы одного из крупнейших регистраторов офшоров Mossack Fonseca.
Из документов Mossack Fonseca следует, что 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах "человека, связанного с политикой".
"Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, <…> она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности", - указал Иоанну. Через 17 дней учредительные документы на компанию "с украинскими корнями" были направлены на регистрацию.
Новости по теме:
На Украине заявили о готовящемся импичменте Порошенко
Порошенко рассказал о желании Путина возродить и возглавить СССР
В Mossack Fonseca назвали "преступлением" утечку из офшоров...
У Петра Порошенко нашли еще пять офшоров
Порошенко рассказал о своей причастности к офшорам на $3 тыс.
Новая компания получила название Called Prime Asset Partners Ltd. Ее адресом стало здание Akara Building. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициаром компании был Порошенко.
В данных Mossack Fonseca сообщается, что Prime Asset Partners - холдинговая компания для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Порошенко Roshen.
Управляющий директор инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, уполномоченный пресс-службой Порошенко, объяснил журналистам, что компания не была указана в декларации, так как ее акции не имеют номинальной стоимости. Однако журналисты обнаружили у Prime Asset Partners Ltd 1 тыс. акций по $1.
Журналисты также обнаружили у Prime Asset Partners Ltd кипрскую "дочку" CEE Confectionary стоимостью $2 тыс. и голландское подразделение Roshen Europe B.V. с уставным капиталом $85. Общая стоимость офшоров Порошенко, не указанных в декларации, достигла $3,1 тыс.
Авторы расследования Анна Бабинец и Влад Лавров отмечают, что, несмотря на небольшую стоимость, офшоры могли использоваться при уходе от налогов в крупном размере при реорганизации Roshen.
Журналисты отметили, что президент страны, в 2004-2013 годах в среднем терявшей $11,6 млрд в год на нелегальных финансовых потоках, использовал общеизвестную схему ухода от налогов.
