Полиция подозревает трех клиентов махачкалинского Нафтабанка в мошенничестве. По данным расследования, они незаконно обналичили более 2 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.
Трех клиентов махачкалинского Нафтабанка уличили в мошенничестве. По версии расследования, они незаконно обналичили более 2 млрд рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД по Дагестану. Возбуждено уголовное дело.
Полиция также проверяет и еще семь компаний, которые могли быть замешаны в этой афере.
Центробанк РФ лишил лицензии ООО КБ "Нафтабанк" в четверг, 28 ноября. Решение регулятора связано с задержкой ежемесячной отчетности и невыполнением федеральных законов и нормативных актов.