Президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии незаконным финансовым операциям.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о противодействии незаконным финансовым операциям, принятый Госдумой на заседании 11 июня. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Теперь по закону ФНС имеет право доступа к информации по счетам физических лиц в банках, но только в рамках налоговых проверок и только на основании судебного решения.
У налоговых органов также появится возможность через суд требовать от учредителей и владельцев компаний возмещения ущерба госбюджету, если неуплата налогов произошла из-за указаний этих лиц. Также все налогоплательщики будут обязаны предоставлять декларации по НДС в электронном виде.
Документ также устанавливает возможность субсидиарной ответственности глав и владельцев компании по ее обязательствам своим личным имуществом. Если банкротство должника наступило из-за руководителя должника, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.
Закон допускает блокирование безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и ее финансировании.
Физические лица с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в экономической сфере лишаются возможности распоряжаться более 10% акций страховой компании.
