Бывший топ–менеджер Новгородского филиала крупного банка обвиняется в переводе 2,7 млрд рублей по фиктивным договорам на Кипр.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 193 УК РФ
(пособничество в невозвращении из–за границы средств в иностранной валюте),
сообщает Северо–Западная транспортная прокуратура.
По версии следствия, в Новгороде была создана фирма, которая
заключала контракты с зарубежными фирмами на поставку различной продукции.
Заказанный товар фирмы–поставщики не отправляли в Россию, но крупные суммы денег
за него переправлялись.
Сотрудника банка обвиняют в том, что он нашел некоего
руководителя ООО, от имени которого был заключен заведомо фиктивный
контракт с кипрской компанией на поставку компьютерного оборудования на сумму
$99 млн 523 тыс. 500. Во исполнение контракта в Новгородском филиале банка были
оформлены паспорта сделки и открыты валютные счета в долларах и в евро.
В течении 3 месяцев члены преступной группы перечислили
посредством сети Интернет по системе "Банк–Клиент" с валютных счетов 2,7
млрд рублей на счет нерезидента — компании, с которой ранее был заключен
внешнеторговый контракт, с указанием наименования операции "средства по
внешнеторговому контракту".
Банкир руководил и координировал действия и принимал
непосредственное участие в переводе валютных средств за рубеж. В
подтверждение исполнения условий внешнеторгового контракта со
стороны иностранной компании в части ввоза товара на территорию РФ и
его таможенного оформления банкир представил в Новгородский филиал банка
заведомо подложные грузовые таможенные декларации, которые были внесены в
соответствии с установленным порядком оформления в ведомость банковского
контроля в качестве основания для перевода денежных средств иностранному
партнеру.
С участием этого же банкира в 2008 году по аналогичной схеме
через другое общество с ограниченной ответственностью был осуществлен
перевод и невозвращение денежных средств из–за границы в размере $73 млн
278 тыс. 830.
