Департамент экономической безопасности МВД сообщил о том, что провел обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств.
По предварительной оценке МВД, участниками группы выведено
из легального оборота более 55 млрд рублей. По данному факту возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 УК РФ
("незаконное предпринимательство").
Читайте также:
"Мастер-Банк" прокомментировал обыски в своих офисах
Обнаружены печати 520 фирм–"однодневок", электронные ключи
системы "банк–клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также
регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную
деятельность подозреваемых. Трое подозреваемых задержаны, среди них организатор
криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
