Петербургские банкиры незаконно обналичивали по 600 млн рублей в месяц

Сотрудников петербургского филиала одного из банков уличили в незаконной банковской деятельности. По данным милиции, нарушители ежемесячно обналичивали через банк не менее 600 млн рублей.

По информации ГУВД, махинации осуществлялись на территории Невского района Санкт-Петербурга. Во время обыска из офисов филиала были изъяты банковские карты физлиц, с помощью которых деньги обналичивались через банкоматы, а так же другие документы. Доход от незаконной банковской деятельности оценивается в 136 млн рублей.
По факту возбуждено уголовное дело. В отношении юрлиц, пользующихся услугами по обналичиванию, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщается на сайте ведомства.