18:5426 мая 200918:54
5просмотров
18:5426 мая 2009
Сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность группы, которая занималась обналичиванием денег, выводом денежных средств за рубеж и лжепредпринимательством. Оперативники предполагают, что к махинациям могут быть причастны сотрудники одного из банков города.
Информацию о деятельности
группы получили сотрудники 11-й оперативно-розыскной части Управления
по налоговым преступлениям ГУВД по Петербургу и Ленобласти, передfет "Фонтанка.ру".
Операцию по задержанию они
проводили совместно с сотрудниками УВД Московского района и при силовой
поддержке бойцов ОМОН. Милиционеры нагрянули с проверкой в «офис» дельцов, где
обнаружили и изъяли большое количество документации, печатей фирм-однодневок,
чековые книжки, банковские карты, с помощью которых обналичивали денежные
средства. А также около 50 сотовых телефонов и порядка 200 SIM-карт.
Кроме этого, были изъяты и
компьютеры, содержащие информацию, которая представляет интерес для следствия.
"В настоящий момент проводятся
мероприятия по установлению ущерба, после чего будет принято решение о
возбуждении уголовного дела по статьям 173 и 172 УК РФ (лжепредпренимательство,
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого
преступным путем", - сообщил Алексей Серединин, начальник ОРЧ № 11.
У сотрудников милиции есть веские
основания полагать, что к данным противоправным действиям могут быть причастны
сотрудники одного из банков Петербурга.