14:0801 октября 200814:08
18просмотров
14:0801 октября 2008
Вчера состоялось заседание Совета директоров ОАО "Полюс Золото", на котором были рассмотрены следующие вопросы: об участии генерального директора компании Евгения Иванова в совещании по вопросам социально-экономического развития Магаданской области; о международных проектах компании; о внесении изменений в консолидированный бюджет компании в связи с возможным приобретением акций ОАО "Полюс Золото"; о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ("ВОСА") ОАО "Полюс Золото".В рамках первого вопроса Совет директоров обсудил и одобрил ряд разработанных руководством компании мер, направленных на скорейшее освоение Наталкинского месторождения.
Совет директоров ОАО "Полюс Золото" также одобрил в целом возможное
приобретение компанией, косвенно контролируемой ОАО "Полюс Золото", 50,1%
выпущенных и подлежащих выпуску акций компании "KazakhGold Group Limited"
("KazakhGold") с оплатой денежными средствами и акциями по цене 7,95 долларов
США и 0,298 обыкновенных именных акций ОАО "Полюс Золото" за одну акцию
KazakhGold. Приобретение, если состоится, будет осуществлено посредством
частичного предложения ("Возможное частичное предложение"). В настоящий
момент нет гарантий того, что частичное предложение о приобретении акций
KazakhGold состоится. Окончательное объявление Возможного частичного предложения
обусловлено выполнением ряда ранее объявлявшихся условий, включая одобрение
структуры Возможного частичного предложения Комитетом по слияниям и поглощениям
Великобритании (The UK Panel on Takeovers and Mergers), а также выполнением ряда
других условий и получением одобрений компетентных государственных
органов. ОАО "Полюс Золото" оставляет за собой право по своему усмотрению
отказаться от выполнения любых предварительных условий полностью или в части.
На заседании во вторник было также принято решение о нецелесообразности проведения обратного приобретения (buyback) акций компании.
Кроме того, Совет директоров ОАО "Полюс Золото" принял решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров компании 10 ноября 2008 г.
Повестка дня ВОСА будет состоять из двух вопросов: "О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО "Полюс Золото" и "Об участии ОАО "Полюс Золото" в некоммерческой организации – Общероссийском межотрас-левом объединении работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов".
Совет директоров утвердил доклад для ВОСА, согласно которому предлагается установить, что членам Совета директоров ОАО "Полюс Золото", являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями пункта 6.2.8. Устава ОАО "Полюс Золото", с даты их избрания членами Совета директоров ОАО "Полюс Золото" и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 937 500 рублей в квартал каждому, а так-же компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО "Полюс Золото", на сумму до 2 млн. рублей в год каждому.
Совет директоров также установил, что в случае избрания независимого директора Председателем Комитета Совета директоров ОАО "Полюс Золото" по аудиту (в настоящее время комитет возглавляет Валерий Брайко) либо Комитета Совета директоров ОАО "Полюс Золото" по кадрам и вознаграждениям (в настоящее время комитет возглавляет Роберт Бакэн) ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 468 750 рублей в квартал с даты его избрания Председателем Комитета и до даты прекращения его полномочий как Предсе-дателя Комитета.
На заседании во вторник было также принято решение о нецелесообразности проведения обратного приобретения (buyback) акций компании.
Кроме того, Совет директоров ОАО "Полюс Золото" принял решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров компании 10 ноября 2008 г.
Повестка дня ВОСА будет состоять из двух вопросов: "О вознаграждении и компенсации расходов независимых директоров - членов Совета директоров ОАО "Полюс Золото" и "Об участии ОАО "Полюс Золото" в некоммерческой организации – Общероссийском межотрас-левом объединении работодателей – производителей никеля и драгоценных металлов".
Совет директоров утвердил доклад для ВОСА, согласно которому предлагается установить, что членам Совета директоров ОАО "Полюс Золото", являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями пункта 6.2.8. Устава ОАО "Полюс Золото", с даты их избрания членами Совета директоров ОАО "Полюс Золото" и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в размере 937 500 рублей в квартал каждому, а так-же компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров ОАО "Полюс Золото", на сумму до 2 млн. рублей в год каждому.
Совет директоров также установил, что в случае избрания независимого директора Председателем Комитета Совета директоров ОАО "Полюс Золото" по аудиту (в настоящее время комитет возглавляет Валерий Брайко) либо Комитета Совета директоров ОАО "Полюс Золото" по кадрам и вознаграждениям (в настоящее время комитет возглавляет Роберт Бакэн) ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 468 750 рублей в квартал с даты его избрания Председателем Комитета и до даты прекращения его полномочий как Предсе-дателя Комитета.
Елена Евстигнеева
Руководитель пресс-службы
тел.: (495) 641-3365, (495) 544-5496
pr@polyusgold.com
Руководитель пресс-службы
тел.: (495) 641-3365, (495) 544-5496
pr@polyusgold.com
