В Москве накрыли банду мошенников-миллиардеров

<b>"</b>Преступная группа долгое время занималась незаконной финансовой и банковской деятельностью на территории России", - говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД России, поступившем в четверг в "<a href="http://www.interfax.ru/" target=_blank>Интерфакс</a>".

<b>По информации ДЭБ, подозреваемые,</b> используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, обналичивали денежные средства в крупных размерах, затем эти деньги переправлялись клиентам преступной группы, а также перечислялись в подконтрольные оффшорные компании, имевшие счета в латвийских банках.

<b>Сотрудники ДЭБ провели обыски</b> одновременно по трем точкам в Москве. Работники одной из фирм, где проводился обыск, пытались уничтожить предметы и документацию, которая касалась расследования данного уголовного дела.

<b>"В офисе сжигали бумагу,</b> разбивали компьютеры, ломали оптические и магнитные носители информации, однако им не удалось уничтожить большую часть вещественных доказательств", - рассказали в ДЭБ

<b>В ходе обысков было изъято</b> четыре сервера, 13 жестких дисков, восемь ноутбуков, 10 системных компьютерных блоков, а также более 200 печатей фирм-однодневок с явными признаками анонимности, а также другие предметы, которые предоставляли интерес для следствия.

<b>В помещениях были обнаружены крупные суммы</b> денежных средств - 36 млн руб., свыше 102 тыс. евро и $12 тыс.

<b>Решается вопрос о возбуждении уголовного</b> дела по ряду статей УК РФ - статье 171 (незаконное предпринимательство), 172 (незаконная банковская деятельность), а также 173

(лжепредпринимательство).

<b>Максимальный срок наказания</b>, который может грозить злоумышленникам - 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

<b>"Весь рабочий день бизнесменов</b> был расписан по часам, - рассказал газете "<a href="http://www.vremya.ru/" target=_blank>Время новостей</a>" источник в правоохранительных органах. - Так, с 10 до 16 часов бизнесмены созванивались с клиентами, договаривались о сумме, которую они должны обналичить, а с 16 до 18 часов деньги, снятые со счетов подставных фирм, бизнесмены развозили по офисам клиентов или оставляли в банковских ячейках, за вычетом своего вознаграждения".

При этом клиентам запрещено было в процессе телефонных переговоров называть по именам бизнесменов и названия подставных фирм.

<b>"Но нам все же удалось перекрыть</b> одновременно несколько каналов обналички одних из крупных игроков на этом теневом рынке. На расчетных счетах компаний мы заблокировали более 100 млн руб., полученных в качестве платы за "черный нал", - рассказал собеседник газеты.

<b>По данным источника</b>, клиентами этих фирм являлись не только мелкие компании, но и крупные - операторы сотовой связи, турфирмы, строительные организации и другие.

"Не исключено, что в ходе следствия будет возбужден ряд уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в отношении и их руководителей. Также мы провели обыски в нескольких столичных банках, руководство которых подозревается в причастности проведения незаконных банковских операций", - рассказал источник.