10:4627 ноября 200710:46
15просмотров
10:4627 ноября 2007
<a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/28451" target=_blank>Центральный Банк</a> отозвал сегодня лицензии у трех московских банков. С начала года регулятор запретил работу уже более 40 банков.<br><br style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Лицензии на осуществление </span>банковской деятельности отозваны у Московского коммерческого банка "Сатурн", Самолетбанка и Банка инвестиционный капитал (ООО "КБ "БИКБАНК").
<span style="FONT-WEIGHT: bold">Все банки пострадали</span> за неисполнение банковского законодательства и законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
<span style="FONT-WEIGHT: bold">Полномочия исполнительных органов</span> трех банков в соответствии с федеральными законами приостановлены, передает <a href="http://prime-tass.ru/" target=_blank>"Прайм-ТАСС"</a>.<br> <br><span style="FONT-WEIGHT: bold">Банк "Сатурн", по данным ЦБ,</span> осуществлял вложения в акции с высоким риском понесения потерь без создания адекватных резервов. Кроме того, кредитная организация не соблюдала установленные значения обязательных нормативов и порядок формирования обязательных резервов, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность.<br> <br><span style="FONT-WEIGHT: bold">Самолетбанк и БИКБАНК не выявляли</span> операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним соответствующие сообщения в Росфинмониторинг. Кроме того, кредитные организации не исполнили требования предписания Банка России, нарушали порядок ведения кассовой дисциплины и формирования обязательных резервов в ЦБ.<br> <br><span style="FONT-WEIGHT: bold">В обоих банках </span>на расчетные счета юридических лиц–нерезидентов, зарегистрированных в Великобритании и на Сейшельских островах, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступали денежные средства, исчисляемые миллиардами рублей.
<span style="FONT-WEIGHT: bold">По поручениям этих компаний</span> денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Молдавии, Киргизии, Латвии, Кипра, Казахстана.<br> <br><span style="FONT-WEIGHT: bold">С начала года ЦБ отозвал</span> уже более 40 лицензий. Всего же по итогам 2007 года число отозванных лицензий может достичь 50-80.