ФСБ «полощет» банки

Сотрудники службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыск и выемку документов в офисе Петербургского социально-коммерческого банка на ул.Шпалерной. <br>По информации АЖУРа, основанием для обыска послужило уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, возбужденное следственной службой УФСБ летом нынешнего года. Тогда же сообщалась информация следующего содержания: "В ходе обысков обнаружено более 300 печатей "подставных" фирм, в том числе офшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела", - сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Ежедневный оборот данной преступной группы составлял несколько сотен миллионов рублей, - считают в УФСБ. - В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Петербурге".<br><br><b>Кусочек лета</b><br>По сути, интерес ФСБ к коммерческому банку является продолжением летней "банковской" истории. В июне 2005г. служба экономической безопасности возбудила уголовное дело об отмывании денег в особо крупных размерах, составной частью которого является незаконное возмещение НДС и вывоз денежных средств за границу, и провела обыски и выемку документов в здании Петербургской фьючерсной биржи. По словам участников операции, «появление представителей спецслужб вызвало у многих менял шок» «Одни бежали к черному выходу, другие спешно уничтожали какие-то документы. Поддельные печати валялись у нас сотнями буквально под ногами», - утверждал один из оперативников. <br><br><b>Темный лес</b><br>Хотя формально летняя операция проводилась в рамках уголовного дела об отмывании денег, в котором фигурировал ущерб в объеме 12 млн. рублей, стражи порядка провели тотальную проверку здания (найдя, в частности, крупную партию марихуаны) и целый автопарк из бронированных инкассаторских автомобилей (один из которых числился в угоне). По сведениям из ГУВД, в ходе этой операции изъяли в общей сложности 350 млн рублей, а также иностранную валюту в сумме, эквивалентной $3 млн., имеющих, по предположению оперативников, не совсем прозрачное происхождение. Кроме того, стражи порядка вывезли из СПбФР несколько десятков коробок документов и несколько сотен печатей. <br><br><b>Нелегальный центр</b><br>Кроме того, в ряде банков Петербурга по решению судов наложены аресты на лицевые и расчетные счета, на которых аккумулировались денежные средства фигурантов уголовного дела. В результате проверок под подозрение попали Морской торгово-промышленный банк, Северо-Западный инвестиционно-промышленный банк, Ист-Бридж-Банк, некоторые другие банки, с которыми сотрудничали работающие в здании Петербургской фьючерсной биржи брокеры по обмену валюты. <br>Надо сказать, что у лиц, занимающихся валютообменными операциями, площадка СПбФБ пользовалась большой популярностью - здесь всегда можно было обменять валюту по более выгодному курсу. По словам участников биржевого рынка, к моменту заведения уголовного дела СПбФБ окончательно превратилась в центр полулегального обмена валюты. <br><br><b>Не надо шума</b><br>Однако, несмотря на согласие по сути с действиями правоохранительных органов, еще летом Ассоциация банков Северо-Запада выражала недоумение по поводу масштабов и формы проведения следственных действий. По мнению банкиров, получить интересующие правоохранительные органы документы и прочие свидетельства по уголовному делу всегда можно без лишнего шума. «Банки лояльно настроены по отношению к правоохранительным органам и готовы к сотрудничеству. Нужно работать цивилизовано», - не устает подчеркивать президент Ассоциации банков Владимир Джикович.