Разведка сформирует штат и базу

<BR><BR>Комитет по финансовому мониторингу (финансовая разведка) начнет работу 1 февраля следующего года.<BR>Согласно Постановлению Правительства №820 от 26 ноября 2001 года, предельная численность работников центрального аппарата Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу устанавливается в количестве 200 единиц, а предельная численность работников территориальных органов комитета -- в количестве 105 единиц. Кроме того, Министерству финансов РФ поручено обеспечить финансирование создания единой информационной системы и ведения федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.<BR>Международный опыт предусматривает контроль движения сумм начиная от $10-15 тыс. Однако на практике в поле зрение правоохранителей попадают более крупные сделки. Внимание к мелким сделкам говорит либо о выборочной системе контроля, либо о наличии предварительной информации по сделке, полученной оперативным путем. По данным ФАТФ (межправительственная организация, целью которой является разработка и содействие политике, направленной на борьбу с отмыванием денег, иначе говоря, операции с преступными доходами с целью скрыть их криминальное происхождение), на сегодняшний день наиболее популярный способ "стирки" денежных средств, полученных преступным путем, -- это использование оффшорных зон.<BR>Деньги поступают в качестве взносов в уставный капитал предприятия, зарегистрированного в оффшорной зоне. Затем уже оттуда они идут для организации предприятия в России. Правоохранительные органы могут только подозревать, что предприятие создано кем-то из оффшорной зоны с целью легализации доходов. Примечательно, что в России этот путь используется не только для преступных денег, но и для капиталов, полученных легально, но с некоторым уклонением от уплаты налогов. Говорить о том, преступные это деньги или нет, очень сложно.<BR>Надо доказать, что это деньги из оффшорных зон, что они связаны с конкретным лицом, что лицо связано с конкретной группировкой, и уже потом доказывать конкретные эпизоды виновности и невиновности. За последние годы в странах ФАТФ было создано множество специализированных правительственных учреждений, в компетенцию которых входит деятельность по противодействию легализации преступных доходов. Эти учреждения обычно упоминаются как подразделения финансовой разведки (ПФР). Большинство ПФР в итоге получили полномочия на ведение оперативной работы. Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу полномочий на ведение оперативно-розыскной работы пока не получил.<BR>Однако, как считает руководитель Главного управления МВД РФ по Северо-Западному округу Борис Уемлянин, деятельность финансовой разведки по выявлению потоков нелегальных денег и способов их легализации не будет дублировать деятельность других правоохранительных органов.<BR>По словам Бориса Уемлянина, финансовая разведка займется вопросами легализации средств через покупку недвижимости и другого имущества, то есть выявлением вложений средств в сделки, которые должны облагаться налогами.<BR>Если у новой структуры возникнут либо подозрения в уклонении от налогообложения, либо сомнения в легальности происхождения денежных средств, то информация будет передаваться в другие правоохранительные органы, которые и займутся выявлением как источников получения средств по сомнительным сделкам, так и путей их движения.