Пострадавшие бизнесмены решили защищаться самостоятельно

<BR><BR>Предприниматели трех стран понесли крупные денежные потери от действий одной финской компании. Не найдя помощи в правоохранительных органах, бизнесмены решили защищаться своими силами. <BR>Недавно в Петербурге был создан неформальный клуб бизнесменов России, Эстонии и Финляндии. Членов клуба объединяет то, что все они пострадали от действий финских предпринимателей Кари Турунена и Марку Мальма, проживающих в городе Котка и создавших в Европе сеть фирм с одинаковой аббревиатурой NHP. <BR>Петербургские предприниматели обвиняют финскую компанию в мошенничестве. Доказать вину последней пока не удается. Российские правоохранительные органы, считают коммерсанты, не горят желанием заниматься расследованием сложных запутанных дел.<BR>По словам генерального директора ЗАО "Северо-Западная бумажная компания" Владимира Скаблова, целью членов клуба является предостережение тем, кто еще не попался "в сети" NHP. Кроме того, участники совместно выявляют фирмы, которые также понесли убытки, координируют действия в попытках вернуть хотя бы часть пропавших денег. <BR>Практически это выражается в поиске фирм в Германии, Франции и других странах, принадлежащих Кари Турунену и Марку Мальму. Затем участники предполагают подать иски в арбитражные суды по месту нахождения выявленных фирм.<BR><BR><B>Схема проста </B><BR>Представитель пострадавших - генеральный директор ЗАО "Юридическое агентство "ГЕО" Евгений Грачев считает: "Создается впечатление, что г-да Мальм и Турунен открыли в Европе под своим контролем несколько компаний. Затем от имени одной из них подписывались контракты на поставку продукции, которая потом отгружается в адреса других компаний, имеющих в своем названии буквы NHP и зарегистрированных в Австрии, Франции, Чехии, Словении. Часть поставок каждого поставщика оплачивается, затем платежи прекращаются. <BR>Фирма, подписавшая контракты, объявляется банкротом, а сокрытые деньги остаются в руках фактических владельцев всех этих компаний. Возможно, при этом происходит и сокрытие налогов, а также получение страховых возмещений, если в этой цепи страховались финансовые риски". <BR>Взыскать с NHP средства пока невозможно. Правоохранительные органы как внутри страны, так и за рубежом переадресуют дела друг другу. Арбитраж также малоперспективен. <BR>Суд выносит решение о взыскании долга, но оно неосуществимо, так как компании либо банкроты, либо просто не имеют на своих счетах средств. <BR>В результате добросовестные российские производители несут не только прямые потери, но и страдают от штрафных санкций за невозврат валютной выручки (от 100 до 200% суммы поставки). По данным "ДП", фирмы NHP, обработав Северо-Запад России и Эстонию, переместили свою деятельность на Урал.<BR><BR><B>Пострадавшие объединяются</B><BR>"ДП" известны по крайней мере три фирмы, пострадавшие от деятельности NHP. После того как удалось разыскать представителей этих фирм, выяснилось, что пострадавших намного больше. <BR>"К сожалению, о том, что это был не первый случай, мы узнали уже после того, как попали в эту неприятную ситуацию. В России, а также в Эстонии было несколько фирм, пострадавших от деятельности NHP, - сообщил корреспонденту "ДП" генеральный директор ЗАО "ДЭЛАК" Виктор Миронов. - Мы обратились в юридические компании, были поданы заявления в Арбитражный суд, в Министерство торговли, в МВД. Через МВД мы хотели выйти на Интерпол. К сожалению, дело не получило должного развития. Однако данный инцидент никак не повлияет на наши отношения с финскими партнерами. С некоторыми из них мы сотрудничаем много лет, поэтому данный случай нельзя считать характерным". <BR>"Наша фирма тоже пострадала от деятельности этого недобросовестного партнера, - говорит генеральный директор ЗАО "Северо-Западная бумажная компания" Владимир Скаблов. - Мы подали заявление в Криминальную полицию Финляндии, и сейчас дело находится на рассмотрении в Хельсинки. Мы создали также что-то вроде клуба пострадавших от деятельности NHP. Среди "членов" клуба есть и эстонские фирмы, и даже один финский предприниматель. Но на наших взаимоотношениях с добросовестными финскими партнерами этот досадный случай не скажется". <BR>Корреспонденту "ДП" не удалось связаться с господином Кари Туруненом. <BR>Однако в интервью, данном эстонской газете "Деловые ведомости", обвиненный предпринимателями трех стран бизнесмен отрицает какие-либо нарушения закона со своей стороны. Он уверяет, что в бизнесе часто приходится сталкиваться с конфликтами, "особенно в России и Эстонии". А недовольные, по его словам, жалуются и обвиняют всех и вся.<BR><BR><B>Перепасовка</B><BR>Центральная уголовная полиция Криминального отдела уезда г. Котка (Финляндия), куда вначале обратились пострадавшие, сообщила им, что заявление высылается в РФ, так как правонарушение совершено в Петербурге (контракт подписан в Петербурге). <BR>08.02.2000 пострадавшими было подано заявление в РУВД Лодейнопольского района о совершенном иностранными партнерами мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) против российского производителя. Предпринимателей выслушали и пообещали помочь.<BR>10.04.2000, под формальным предлогом, в нарушение Указания ГУВД Петербурга и Ленинградской области №8/1503 от 21.02.97 заявление было отправлено в Выборгское РУВД Петербурга (по месту регистрации ЗАО "ДЭЛАК"). Вполне естественно, что Выборгское РУВД на законных основаниях возвратил заявление в Лодейное Поле.<BR>28.06.2000 начальник ОВД Лодейнопольского района Ленинградской области направил заявителям письмо, в котором сообщается, что из представленных документов оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК Российской Федерации не усматривается, и предложил обратиться в Управление по экономическим преступлениям ГУВД Петербурга и Ленобласти.<BR>В итоге потерпевшими подано заявление в полицию Республики Финляндия, где они и взяты на учет.<BR>"Что касается оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ, то Уголовно-процессуальное право предусматривает возбуждение уголовного дела даже в случае, если недостаточно данных для предположения (а не доказательства) основания совершения преступления, но заявитель считает его таковым", - уверены юристы ЗАО "Юридическое агентство "ГЕО". <BR><BR><B>База есть</B><BR>Правовая база для борьбы с иностранными мошенниками по защите российского капитала имеется, но она не отработана. В правоохранительных структурах нет достаточного опыта и специалистов. Правоохранители, правда, утверждают обратное.<BR>Как сообщили "ДП" в центральном бюро Интерпола в России, правовая база для борьбы с иностранными мошенниками по защите интересов российского клиента функционирует достаточно успешно. На должном уровне с Интерполом взаимодействуют и силовые структуры. <BR>Это происходит по следующей схеме - возбуждается уголовное дело, передается в Интерпол, который ведет дальнейшее расследование. Существует практика выезда за границу оперативно-следственной группы Интерпола - это, по словам центрального бюро в России, происходит довольно часто. <BR><BR><B>Результата нет</B><BR>Однако добраться до Интерпола непросто. И бизнес идет в райотделы, а здесь обычно возникают "проблемы". <BR>ГУВД, в отличие от Интерпола, менее общительно. В ГУВД по Петербургу и Ленинградской области пока не смогли ответить на вопросы "Делового Петербурга" о количестве уголовных дел, возбужденных по заявлениям российских граждан, пострадавших от действий иностранцев, в связи с занятостью в антитеррористической операции.<BR><BR><B>Действующие нормы международного права</B><BR>1. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанная в городе Страсбурге в 1959 г.<BR>Согласно этой конвенции, Договаривающиеся стороны (Государства) обязуются оказывать друг другу самую широкую правовую помощь на взаимной основе в вопросах уголовного преследования за преступления...<BR>2. Европейская конвенция о выдаче, подписанная в городе Париже в 1957 г.<BR>Согласно этой конвенции, Договаривающиеся стороны обязуются выдавать друг другу всех лиц, в отношении которых компетентными органами запрашиваемой стороны ведется уголовное преследование в связи с каким-либо преступлением или которые разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение приговора или постановления о задержании.<BR>3. Договор между СССР и Финляндской Республикой о правовой защите и правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным делам, подписанный в городе Хельсинки в 1978 г.<BR>Согласно договору, граждане и юридические лица одной из Договаривающихся сторон пользуются на территории другой страны в отношении своих имущественных прав такой же правовой защитой в судах, органах прокуратуры и др. учреждениях, как и собственные граждане и юридические лица...<BR>Каждая Договаривающаяся сторона возбуждает в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против своего гражданина, подозреваемого в совершении преступления на территории другой страны.<BR>В протоколе к этому договору указывается, что в Финляндии уголовное преследование за преступление, совершенное за границей, возбуждается по распоряжению Канцлера юстиции Финляндии.<BR>4. Соглашение между Правительством РФ и Правительством Финляндии о сотрудничестве по борьбе с преступностью, подписанное в городе Москве в 1993 г.<BR>Компетентными органами Договаривающихся сторон (для Финляндии в данном случае - это Полицейская служба) оказывается содействие путем:<BR>- проведения опроса подозреваемого;<BR>- получения доказательства преступления;<BR>- установления личности, розыска и идентификации лиц;<BR>- проведения обыска, выемки;<BR>- обмена информацией, связанной с преступлением, и т.д.<BR><BR><B>Выдержки из Уголовного кодекса РФ</B><BR>"Статья 159. Мошенничество"<BR>1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере от 200 до 700 минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 7 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.<BR>2. Мошенничество, совершенное:<BR>а) группой лиц по предварительному сговору;<BR>б) неоднократно;<BR>в) лицом с использованием своего служебного положения;<BR>г) с причинением значительного ущерба гражданину, - наказывается штрафом в размере от 700 до одной 1000 минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до одного года либо лишением свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом в размере до 50 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 месяца либо без такового.<BR>3. Мошенничество, совершенное:<BR>а) организованной группой;<BR>б) в крупном размере;<BR>в) лицом, ранее 2 или более раза судимым за хищение либо вымогательство, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.