15:5812 апреля 2010
Против петербургского холдинга, включающего в себя сеть платежных терминалов, возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Компанию подозревают в "отмывании" денег.
Читайте также:
"Варяг" нарушил закон о противодействии отмыванию доходов
МВД пресекло деятельность банкиров, отмывших более $1,5 млрд
ГУВД обыскало петербургскую стройкомпанию, "отмывшую" 500 млн рублей
Офис холдинга и сервис-центр по обслуживанию терминалов
расположен на 4-й Советской улице. В ходе обысков на месте были обнаружены
документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о
приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по
обналичиванию денежных средств.

