Максима Перфилова, основателя кредитного потребительского кооператива "Честный капитал," приговорили к 9 годам колонии за организацию финансовой пирамиды, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Пирамида нанесла 352 потерпевшим ущерб на общую сумму 190 млн рублей.
“
"Перфилов создал организацию с разветвлённой сетью филиалов в регионах РФ и привлекал в неё путем обмана денежные средства граждан во вклады под высокие проценты, при котором выплата клиентам причитающегося дохода осуществлялась за счёт привлечения денежных средств последующих клиентов. В свою очередь реальную финансово-хозяйственную деятельность в организации фигурант не осуществлял", — передаёт пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, подсудимый в октябре 2014 года создал в Петербурге кредитный потребительский кооператив "Честный капитал" и возглавил его в качестве председателя правления.
Вплоть до 2019 года Перфилов открыл 10 филиалов "Честного капитала" — в Красном Селе, Рязани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Туле, Брянске, Архангельске, Мурманске и Смоленске. Кооператив проводил активную рекламную кампанию с целью привлечения пайщиков через СМИ и интернет.
Пайщикам выплачивался доход от 12 до 17% годовых. Деньги на это шли из вложений других пайщиков. Всего в кооператив вложились 352 пайщика на общую сумму 190 млн рублей. Кроме того, Перфилов смог "отмыть" 65,4 млн рублей, направив их на приобретение оборудования для парков активного отдыха.
В суде Перфилов заявил, что он — "честный бизнесмен", и вину не признал. Бизнесмен был приговорён к 9 годам в колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. В доход государства было конфисковано 65,5 млн рублей.
Ранее "ДП" сообщал об экстрадиции из Дубая в Москву сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдуарда Сабирова. В период с 2018 по 2021 год вместе с подельниками Сабиров похитил у вкладчиков 179 млн рублей. Преступник был объявлен в международный розыск, позднее его нашла и задержала полиция ОАЭ.
Подельница Сабирова Анна Серикова была задержана в 2022 году в Ленинградской области. Она являлась основательницей пирамиды. От следствия женщина скрывалась под псевдонимом Тиффани, правоохранители обнаружили её во Всеволожском районе Ленобласти. Ей было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
