В Петербурге задержан заместитель генерального директора ООО "Экспофорум Интернешнл" Александр Горохов по подозрению в легализации преступных доходов, сообщает 78.ru.
Горохова, по данным издания, подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере, полученных преступным путём (п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ).
По версии следствия, с июля по декабрь 2024 года Горохов организовал легализацию 32,6 млн рублей, незаконное происхождение которых стало известно. Деньги были получены Сергеевым, Тараевым и Шевченко в результате преступной деятельности.
Подозреваемый заключил договоры с аффилированными юридическими лицами на оказание фиктивных услуг от имени ООО "Экспофорум Интернешнл".
Александр Горохов задержан в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Следователи объединили дело о легализации с ранее возбуждённым уголовным делом о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Продолжается расследование, устанавливаются возможные соучастники, отмечает источник.
Согласно отчётности, ООО "Экспофорум Интернешнл" за последние 2 года получило 4,5 млрд рублей на проведение социальных программ. Средства поступали через целевые взносы за 2023 и 2024 годы.
Закупки проводились через торги, не регулируемые законодательством, что позволяло компании выбирать выгодных поставщиков и проводить фиктивные торги, отмечает издание. В июле в компании прошли обыски по делу о хищении нескольких миллиардов рублей.
Весной в Петербурге представили проект второй очереди конгрессно-выставочного комплекса "Экспофорум", концепцию подготовил Первый проектный институт. Новый комплекс по планам призван разгрузить ключевую событийную площадку Северной столицы. Глава "Экспофорум-Интернэшнл" Сергей Воронков в интервью "ДП" говорил, что проект второй очереди активно разрабатывается.
Территория вокруг "Экспофорума" не останется пустой: в 2024 году АО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт Петербурга" (входит в "ЛСР Групп") согласовали проект малоэтажной застройки.
Между тем одна из компаний из структур ЛСР, но не строительная, а управляющая компания "Возрождение Санкт-Петербурга" сейчас работает со следствием в рамках дела о мошенничестве, возбуждённом в отношении руководства. Под управлением компании находились более 10 адресов в Красногвардейском районе Петербурга. Руководство подозревают в подделке сведений платёжных документов.
