В Петербурге раскрыли масштабную финансовую пирамиду на 600 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Организатором схемы, по предварительным данным, оказался местный предприниматель, который построил таким образом семейный бизнес.
В схему были вовлечены сестра и племянник фигуранта. Через подконтрольную фирму, которая официально занималась монтажными работами, они под видом займов привлекали деньги граждан, обещая взамен инвесторам доходность до 25% годовых.
В действительности обязательства не выполнялись. Полученные средства соучастники тратили на личные нужды и приобретение имущества.
Полиция в ходе обысков обнаружила и изъяла мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и печати фиктивных организаций.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
“
"Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", — говорится в материале.
Ранее "ДП" писал о финансовой пирамиде Life is good: организаторы предлагали гражданам стать пайщиками кооператива в обмен на новое жильё или получение дохода в размере до 30% годовых для выманивания денежных средств.
В 2024 году Красногвардейский районный суд признал создателя финансовой пирамиды TORestate Андрея Петрунькина виновным в мошенничестве. Ему вменили 28 эпизодов хищений и приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет.
