В Петербурге в суд направили уголовное дело в отношении 72-летнего предполагаемого организатора крупной финансовой пирамиды, действовавшей в начале 2000-х годов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по городу.
Следствие обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и использовании поддельного паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемый и его сообщники, представляясь акционерным обществом, привлекали средства граждан, обещая прибыль от инвестиций в земельные участки и строительство коттеджных поселков.
Однако привлечённые средства были похищены, а ущерб составил более 101 млн рублей. Пострадали 479 человек из различных регионов России и стран ближнего зарубежья.
В 2016 году восемь участников этой схемы уже были осуждены. Обвиняемый скрылся от следствия в 2012 году, был объявлен в международный розыск и задержан в декабре 2024 года. 12 лет он жил по поддельным документам, постоянно меняя место жительства.
“
"При проведении следователем процессуальных действий под грузом неопровержимых улик фигурант признал свою вину и был полностью изобличён в содеянном", — рассказали в пресс-службе.
Дело передали в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.
В декабре прошлого года создателя пирамиды TORestate Андрея Петрунькина приговорили в Петербурге к 12 годам колонии общего режима. Всего фигуранту вменили 28 эпизодов хищений: 15 в особо крупном размере, 11 в крупном и 2 в значительном. Обманом Петрунькин завладел деньгами потерпевших в сумме более 67 млн рублей.
О возбуждении уголовного дела против Петрунькина стало известно ещё в 2023 году. Всего в полицию обратилось около 200 человек, потерявших деньги.
А в ноябре 2024 года Приморский районный суд признал незаконной деятельность потребительского кооператива "Бест Вей". Организации запретили принимать новых членов, выдавать займы и привлекать денежные средства.
