Петербургские полицейские задержали группу из четырёх человек, подозревающихся в банковских мошенничествах в отношении предпринимателей при помощи поддельных документов и сим-карт.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в преступной схеме были задействованы петербуржцы 35, 41 и 48 лет и 32-летняя жительница Всеволожского района.
По версии следствия, злоумышленники выбирали жертву среди бизнесменов. Чтобы проверить наличие средств на счетах предпринимателей, они запрашивали выписки, используя поддельные доверенности.
Затем по поддельному паспорту злоумышленники восстанавливали якобы утерянную сим-карту, оформленную на потерпевшего. После этого участники группы отправлялись в банк, чтобы по фальшивой доверенности сделать перевод крупной суммы денег со счёта жертвы.
"Хитрость заключалась в том, что "липовые" счета также были открыты на имя потерпевшего по поддельным документам, и со стороны это выглядело как простой перевод денег между счетами одного клиента. Владение телефонным номером потерпевшего позволяло успешно проходить проверку контрольного звонка оператора финансового учреждения", — отметили в полицейском главке.
Первый раз злоумышленники попытались реализовать свою схему в июне этого года, однако оператор заподозрила неладное, и перевод на 1 млн сорвался.
Спустя месяц выбор пал на другого коммерсанта. Подозреваемые обратились сразу в два банка, где имелись счета бизнесмена. В одном случае афера вновь не вышла, но в другом злоумышленникам удалось похитить более 7,2 млн рублей.
У подозреваемых прошли обыски, в ходе которых полицейские изъяли финансовую документацию, оттиски печатей, поддельные документы, средства связи.
На данный момент трое задержанных заключены под стражу, Ещё один отпущен под подписку о невыезде.
