dp.ru Все статьи автора
29 июля 2021, 16:03 368

После обысков в бизнес-центрах Петербурга обвинение предъявили восьми фигурантам

БЦ "Фарватер".
БЦ "Фарватер".
Фото: 2gis.ru

Правоохранительные органы провели серию обысков в бизнес-центрах Петербурга в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Бывшему главе Бугров вменяют мошенничество на 150 млн рублей

Бывшему главе Бугров вменяют мошенничество на 150 млн рублей

247

Как сообщает 78.ru, следственные действия прошли 27 июля в офисных, жилых помещениях и банке "Ростфинанс". Правоохранители пришли также в бизнес-центры "Фарватер" на Введенском канале, "Артком" на улице Константина Заслонова и "Лиговский проспект".

"В ходе обысков обнаружены и изъяты 40 тыс. евро, 21,5 млн рублей, средства мобильной связи, оргтехника, документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных группе юрлиц, печати и два автомобиля", — пояснил источник издания.

Согласно материалам дела, с 2018 года члены ОПГ с помощью нелегальной схемы извлекали прибыль в особо крупном размере. Восьми фигурантам уже предъявлено обвинение, двое из них задержаны, остальных отпустили под подписку о невыезде.

В апреле полиция провела несколько обысков по делу об обналичивании денежных средств, в материалах фигурировала сумма 40 млн рублей.

Зимой в городе была выявлена схема хищений средств маткапитала. Злоумышленники забирали себе 45% от обналиченной суммы.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама