Правоохранительные органы провели серию обысков в бизнес-центрах Петербурга в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Как сообщает 78.ru, следственные действия прошли 27 июля в офисных, жилых помещениях и банке "Ростфинанс". Правоохранители пришли также в бизнес-центры "Фарватер" на Введенском канале, "Артком" на улице Константина Заслонова и "Лиговский проспект".
"В ходе обысков обнаружены и изъяты 40 тыс. евро, 21,5 млн рублей, средства мобильной связи, оргтехника, документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных группе юрлиц, печати и два автомобиля", — пояснил источник издания.
Согласно материалам дела, с 2018 года члены ОПГ с помощью нелегальной схемы извлекали прибыль в особо крупном размере. Восьми фигурантам уже предъявлено обвинение, двое из них задержаны, остальных отпустили под подписку о невыезде.
В апреле полиция провела несколько обысков по делу об обналичивании денежных средств, в материалах фигурировала сумма 40 млн рублей.
Зимой в городе была выявлена схема хищений средств маткапитала. Злоумышленники забирали себе 45% от обналиченной суммы.
