dp.ru Все статьи автора
23 января 2020, 18:24 39

ЦБ РФ выявил признаки хищения в дагестанском банке "Кредитинвест"

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Временная администрация Банка России обнаружила признаки хищения в лишенном лицензии банке "Кредитинвест". Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Центробанк отозвал лицензию у Нэклис-Банка

Центробанк отозвал лицензию у Нэклис-Банка

81

В ЦБ уточнили, что в ходе обследования кредитной организации были установлены операции по кредитованию физических лиц, которые имеют признаки хищения и злоупотребления полномочиями должностными лицами банка, а также недостачу денежных средств в кассе.

Регулятор направил информацию о финансовых нарушениях в Генпрокуратуру РФ и МВД для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, добавили в пресс-службе.

ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанского ООО "Коммерческий банк "Кредитинвест" 15 ноября. По данным регулятора, "банк нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Также банк замечен в проведении "сомнительных трансграничных операций".

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе России.

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Реклама