Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 1 млрд рублей. Об этом в субботу, 25 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Незаконные банковские операции осуществлялись с 2013 по 2017 год. Полиции удалось задержать четверых подозреваемых.
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и работы фигурантов уголовного дела. Изъяты печати, учредительные документы фирм-"однодневок" и электронные ключи системы "банк-клиент".
"В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Ирина Волк.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
"В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-"однодневок", на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15 %. Доход от противоправной деятельности составил около 300 млн рублей", — отмечается в сообщении МВД РФ.
Полиция устанавливает всех участников группы, в том числе тех, кто может оставаться на свободе.
