По данным следствия, в организацию входили не менее 14 человек. В 2015-2016 годах они обналичивали деньги заказчиков. При этом брали себе 8% от обналичиваемой суммы. Таким образом, члены группы, по подсчетам следствия, обогатились на 25 млн рублей.
Агентство отмечает, что "обнальщики" брали за работу сравнительно небольшые суммы: в среднем по городу "отступные" составляют 12%. Агентство добавляет, в сфере серого бизнеса, о которой идет речь, себестоимость операции с учетом всех затрат достигает 6-7% от отмываемой суммы.
Дело было заведено 8 февраля 2017 года по статье "Незаконная банковская деятельность". Помимо организаторов схем, в нем значится сотня фамилий номинальных директоров фирм-однодневок.
Следствие считает организатором теневой фирмы некоего гражданина Лыткина. Однако, в отличие от остальных 13 фигурантов дела, он избежал обысков. По данным полиции, Лыткин некоторое время назад находится за пределами России.
