Гражданская гвардия Испании задержала в стране двух россиян, подозреваемых в экономических и финансовых преступлениях.
Двое граждан России задержаны в Испании в ходе двух операций под названиями TAIROVA и KOVALENKO, сообщает пресс-служба испанской Гражданской гвардии в четверг, 7 июля.
Некая Ф.Т. (Таирова. — Ред.) задержана в Валенсии по запросу России, на основании международного ордера на арест. Ее подозревают в мошенничестве. По данным правоохранителей, с 2007 по 2009 год Таирова подделывала договоры купли-продажи акций в одной из российских компаний, связанной с производством конструкций для обеспечения безопасности при строительстве. Ущерб от действия Таировой оценивается в 3 млн евро. Женщина поселилась со своей семьей в Испании, где открыла и управляла несколькими кейтеринговыми компаниями.
В. К. (Коваленко. — Ред.) был задержан в Альфас-дель-Пи (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия). Российские правоохранители разыскивали его через Интерпол по подозрению в коррупции. Будучи директором компании "Бизнес Групп", специализирующейся на продаже электрооборудования, Коваленко завышал цены при продаже продукции МОЭСК (Московская объединенная электросетевая компания), считает следствие. Гражданская гвардия Испании отмечает, что в сговоре с Коваленко были и несколько руководителей МОЭСК. Ущерб от его действий оценивается в $42 млн.
Всего Гражданская гвардия задержала семь человек, разыскиваемых разными государствами по подозрению в распространении наркотиков, отмывании денег и мошенничестве. Среди задержанных люди, разыскиваемые Марокко, Бельгией, Голландией, Россией и Перу. Все они переданы Национальному суду Испании, который будет решать вопрос об их экстрадиции.
