суббота, 27 ноября 2021
$

СК Петербурга получил разрешение изъять документы из МДМ-Банка и Промсвязьбанка

СК Петербурга получил санкцию на выемку документов в МДМ-Банке и Промсвязьбанке. Следователь придет в банки в связи с  уголовным делом туроператора "Верса".

СК Петербурга получил санкцию на выемку документов Петербургского филиала МДМ-Банка на Каменноостровском проспекте, Промсвязьбанка на Миллионной улице и налоговой инспекции №17 на Пархоменко, пишет "Фонтанка".
Уточняется, что мероприятия связаны с уголовным делом о мошенничестве "Версы". Следователь будет искать информацию о вкладах и счетах и досье с анализом финансового состояния туроператора. По данным издания, следователь еще не приходил по указанным адресам.
В банках на момент написания заметки комментарии взять не удалось.
Ранее в апреле 2015 года гендиректору “Версы” Владимиру Дорофееву было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. На расчетных счетах туроператора в Промсвязьбанке были арестованы 150 млн рублей.